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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年2月21日(星期二)下午14:00；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年2月20日15:00至2017年2月21日15:00期間的任意時(shí)間。

　　(二)召開(kāi)地點(diǎn)：

　　寧夏靈武市紡織生態(tài)園本公司二樓會(huì)議室

　　(三)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　(四)召集人：公司董事會(huì)

　　(五)主持人：董事長(zhǎng)李衛(wèi)東先生

　　(六)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(七)會(huì)議出席情況

　　1、股東出席本次2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)總體情況如下：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東503人，代表股份960,177,510股，占上市公司總股份的53.1942%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份517,070,844股，占上市公司總股份的28.6459%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東501人，代表股份443,106,666股，占上市公司總股份的24.5483%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東501人，代表股份84,237,066股，占上市公司總股份的4.6668%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份1,130,400股，占上市公司總股份的0.0626%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東500人，代表股份83,106,666股，占公司股份總數(shù)4.6041%。

　　3、公司高管及律師出席情況

　　公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員出席了此次會(huì)議，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所劉慶國(guó)、劉寧律師為本次股東大會(huì)做法律見(jiàn)證。

　　二、議案審議表決情況

　　(一)本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　(二)表決情況：

　　議案一、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)紡織品有限公司的議案

　　總表決情況：

　　同意955,990,594股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5639%；反對(duì)630,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0657%；棄權(quán)3,556,502股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,357,760股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3704%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意80,050,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.0296%；反對(duì)630,414股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7484%；棄權(quán)3,556,502股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,357,760股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.2220%。

　　表決結(jié)果：本議案審核通過(guò)。

　　議案二、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)羊絨服飾有限公司的議案

　　總表決情況：

　　同意955,916,594股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5562%；反對(duì)627,314股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0653%；棄權(quán)3,633,602股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,434,860股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3784%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意79,976,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.9418%；反對(duì)627,314股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7447%；棄權(quán)3,633,602股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,434,860股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.3135%。

　　表決結(jié)果：本議案審核通過(guò)。

　　議案三、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)公共事業(yè)管理有限公司的議案

　　總表決情況：

　　同意955,914,894股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5561%；反對(duì)627,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0653%；棄權(quán)3,635,202股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,434,860股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3786%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意79,974,450股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.9397%；反對(duì)627,414股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7448%；棄權(quán)3,635,202股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,434,860股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.3154%。

　　表決結(jié)果：本議案審核通過(guò)。

　　議案四、關(guān)于對(duì)全資子公司寧夏中銀絨業(yè)原料有限公司進(jìn)行增資的議案

　　總表決情況：

　　同意955,625,594股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5259%；反對(duì)931,014股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0970%；棄權(quán)3,620,902股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,435,760股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3771%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意79,685,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.5963%；反對(duì)931,014股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.1052%；棄權(quán)3,620,902股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,435,760股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.2985%。

　　表決結(jié)果：本議案審核通過(guò)。

　　議案五、關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案

　　總表決情況：

　　同意81,938,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2713%；反對(duì)2,014,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3913%；棄權(quán)284,242股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3374%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意81,938,498股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.2713%；反對(duì)2,014,326股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3913%；棄權(quán)284,242股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)77,100股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3374%。

　　控股股東寧夏中銀絨業(yè)國(guó)際集團(tuán)有限公司及關(guān)聯(lián)股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)對(duì)本議案均回避表決。

　　表決結(jié)果：本議案審核通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉慶國(guó)、劉寧

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為：公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2.律師的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年二月二十二日