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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、會議名稱與屆次

　　蘭州三毛實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第五屆董事會第三十五次會議。

　　2、董事會會議通知發出的時間和方式

　　于2017年2月13日分別以電子郵件、電話、書面送達等方式發出。

　　3、董事會會議召開的時間、地點和方式

　　會議召開時間：2017年2月17日上午9:00；

　　現場會議：甘肅省蘭州市蘭州新區嘉陵江街568號本公司辦公樓四樓會議室。

　　召開方式：通訊表決方式。

　　4、董事出席人員

　　公司五屆董事會全體人員共6人，實際參加表決董事6人。

　　5、董事會會議的主持人和列席人員

　　主持人：董事長阮英

　　列席人員：五屆監事會監事胡伯平、魏永輝、梁霞。

　　6、會議的召集與召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議《蘭州三毛實業股份有限公司章程》(2017修正案)(草案)的議案

　　詳見公司同日刊載于《證券時報》和“巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《公司章程》(2017修正案)(草案)說明的公告(公告編號2017-004)。

　　公司五屆董事會審議表決同意該議案并提交公司股東大會審議。

　　該議案為特別議案，須經出席股東大會的股東所持表決權2/3以上通過。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權，該議案獲得與會董事表決通過。

　　(二)審議公司董事會召集召開2017年第一次臨時股東大會的通知的議案

　　公司五屆董事會決議召集召開2017年第一次臨時股東大會，會議內容和事項詳見同日刊載于《證券時報》和“巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《關于召開2017年度第一次臨時股東大會的通知》(公告編號2017-005)。

　　表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權，該議案獲得與會董事表決通過。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的五屆董事會第三十五次會議決議；

　　特此公告

　　蘭州三毛實業股份有限公司董事會

　　2017年2月17日