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證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業(yè)公告編號：2017-16

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時

　　股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次

　　本次股東大會是臨時股東大會，為2017年度內(nèi)第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司第六屆董事會第二十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議時間：2017年2月21日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年2月20日—2017年2月21日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年2月20日15:00至2017年2月21日15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年2月16日。于股權(quán)登記日2017年2月16日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、會議地點

　　本次股東大會現(xiàn)場會議設(shè)在寧夏靈武市紡織生態(tài)園內(nèi)寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議議題

　　(一)會議審議事項

　　1、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)紡織品有限公司的議案；

　　2、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)羊絨服飾有限公司的議案；

　　3、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)公共事業(yè)管理有限公司的議案；

　　4、關(guān)于對全資子公司寧夏中銀絨業(yè)原料有限公司進(jìn)行增資的議案；

　　5、關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案。

　　(二)披露情況

　　相關(guān)議案內(nèi)容詳見2017年1月21日、2017年2月6日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網(wǎng)》上的本公司第六屆董事會第二十六次及第六屆董事會第二十七次會議決議公告及其他相關(guān)公告，以及當(dāng)天披露在上述媒體的所有文件。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記及參加方法

　　(一)登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

　　1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　(二)登記時間：

　　2017年2月20日星期一8：30-11:30,13:30-17:00

　　2017年2月21日星期二8：30-11:30,13:30-14:00

　　(三)聯(lián)系登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

　　聯(lián)系地址：寧夏靈武市生態(tài)紡織產(chǎn)業(yè)園本公司證券部

　　郵政編碼：750400

　　聯(lián)系電話：0951-4038950-8934

　　傳真：0951-4519290

　　聯(lián)系人：陳曉非徐金葉

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票(網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1)。

　　五、其他事項

　　本次會議會期半天，與會股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　公司第六屆董事會第二十六次會議決議及第六屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十八日

　　附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2、授權(quán)委托書

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360982

　　2、投票簡稱：中絨投票

　　3、議案設(shè)置及意見表決

　　(1)議案設(shè)置如下：

　　-

　　(2)上述議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　(3)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2017年2月21日的交易時間，即上午9：30—11：30和下午13：00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年2月20日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時間為2017年2月21日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托(先生/女士)參加寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　一、會議通知中列明議案的表決意見

　　-

　　二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。

　　三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　2017年月日

　　證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業(yè)公告編號：2017-17

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司及第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)擬籌劃涉及公司的重大事項，公司股票(證券簡稱：中銀絨業(yè)，證券代碼：000982)自2016年11月29日上午開市起停牌,并于2016年12月6日起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項繼續(xù)停牌。經(jīng)公司確認(rèn)，控股股東寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司及第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)正在籌劃的涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事項如下：

　　1、重大資產(chǎn)購買

　　本次重大資產(chǎn)購買的標(biāo)的資產(chǎn)為上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”)的控股股權(quán)，標(biāo)的企業(yè)主要從事通信設(shè)備的生產(chǎn)、銷售，提供云計算及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。本次重大資產(chǎn)購買擬收購標(biāo)的企業(yè)控股股權(quán)，以改善公司財務(wù)狀況。

　　截至本公告出具之日，標(biāo)的企業(yè)正在進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；標(biāo)的企業(yè)控股股東及實際控制人為與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系主體。

　　2、重大資產(chǎn)出售

　　本次重大資產(chǎn)出售擬由公司將全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債出售給公司控股股東寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司或其關(guān)聯(lián)方；該等交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2016年11月29日披露了《重大事項停牌公告》(公告編號：2016-97)；公司于2016年12月6日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號：2016-106)；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》(公告編號：2016-108、2016-111)；2016年12月22日公司披露了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》(公告編號：2016-112)；2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日公司披露了《重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(公告編號：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04)；2017年1月21日公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》(公告編號：2017-07)；公司于2017年2月4日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(公告編號：2017-10)；公司于2017年2月6日披露了《關(guān)于召開股東大會審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項的公告》(公告編號：2017-12);公司于2017年2月11日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(公告編號：2017-14)；公司于2月16日披露了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請長江證券承銷保薦有限公司作為公司重大資產(chǎn)重組項目獨(dú)立財務(wù)顧問并出具相關(guān)核查意見的公告》(公告編號：2017-15)。內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　停牌期間，公司將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號-上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》及其他有關(guān)規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布有關(guān)事項的進(jìn)展情況。

　　公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的公告為準(zhǔn)。本次籌劃重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年二月十八日