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股票代碼：600070股票簡稱：浙江富潤編號：臨2017-012號

　　浙江富潤股份有限公司關于減持

　　“上峰水泥”股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2017年2月10日，公司通過深圳證券交易所大宗交易系統減持公司持有的甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱"上峰水泥"，證券代碼000672)無限售條件流通股份300萬股，減持股份數量占上峰水泥總股本的0.37%。經測算，上述股票出售可獲得投資收益約3750萬元(稅前)。

　　本次交易金額為3906萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.14%；十二個月內累計交易金額為23997萬元，占公司最近一期經審計凈資產的25.45%。根據2016年第二次臨時股東大會的授權，本次交易由經營管理層負責操作。

　　截至本公告日，公司已累計減持上峰水泥股票1976.0932萬股，占上峰水泥總股本的2.43%；尚持有上峰水泥股票5200萬股，占上峰水泥總股本的6.39%。

　　特此公告

　　浙江富潤股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十三日

　　證券代碼：600070股票簡稱：浙江富潤編號：臨2017-013號

　　浙江富潤股份有限公司第七屆董事會

　　第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江富潤股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議于2017年2月13日以通訊方式召開，會議通知于2017年2月7日以傳真、電子郵件等形式發出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議以投票表決方式審議通過如下決議：

　　審議通過關于修改《公司章程》的議案(表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對)。

　　鑒于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項已經實施完畢，公司的注冊資本和總股本發生了變化。根據公司2016年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會對《公司章程》相應條款進行修改。修改內容詳見公司公告臨2017-014號。

　　特此公告。

　　浙江富潤股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十四日

　　證券代碼：600070股票簡稱：浙江富潤編號：臨2017-014號

　　浙江富潤股份有限公司

　　關于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鑒于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項已經實施完畢，公司的注冊資本和總股本由本次交易前的35661.3052萬元、35661.3052萬股增加為52194.6118萬元、52194.6118萬股。根據公司2016年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會對《公司章程》相應條款進行修改：

　　1、原"第六條公司注冊資本為人民幣35661.3052萬元。"

　　修改為："第六條公司注冊資本為人民幣52194.6118萬元。"

　　2、原"第二十條公司目前的股本結構為：總股本35661.3052萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規則上市交易。"

　　修改為："第二十條公司目前的股本結構為：總股本52194.6118萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規則上市交易。"

　　特此公告。

　　浙江富潤股份有限公司董事會

　　二〇一七年二月十四日