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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)召開(kāi)時(shí)間

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年2月13日(星期一)下午14:30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月12日-2017年2月13日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年2月12日15:00-2017年2月13日15:00。

　　(二)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號(hào)恒逸·南岸明珠公司會(huì)議室。

　　(四)召集人：公司董事會(huì)。

　　(五)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)方賢水先生。

　　(六)本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　(七)股東出席會(huì)議情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共27人，代表有表決權(quán)股份1,287,447,214股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的79.47%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(代理人)14人，代表有表決權(quán)股份993,756,832股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.34%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東(代理人)13人，代表有表決權(quán)股份293,690,382股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.13%。

　　中小股東出席的總體情況：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有上市公司股份比例低于5%的股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中小投資者")及股東授權(quán)代表共25人，代表有表決權(quán)股份328,508,177股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.28%。

　　(八)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師、保薦代表人等出席或列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　恒逸石化股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。審議通過(guò)了如下議案：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告。

　　具體表決結(jié)果如下：

　　1.1《與逸盛大化石化有限公司簽訂精對(duì)苯二甲酸(PTA)購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.2《與海南逸盛石化有限公司簽訂PTA及瓶片產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.3《與海南逸盛石化有限公司簽訂PX及MEG產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.4《與杭州蕭山合和紡織有限公司簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.5《與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司共用變電所、采購(gòu)蒸汽及氨水的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.6《與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.7《與浙江恒逸錦綸有限公司簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同的議案》

　　浙江恒逸集團(tuán)有限公司、杭州恒逸投資有限公司作為關(guān)聯(lián)方對(duì)本子議案進(jìn)行回避表決，具體表決結(jié)果：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　1.8《與浙江恒逸物流有限公司及寧波恒逸物流有限公司簽訂物流運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議的議案》

　　浙江恒逸集團(tuán)有限公司、杭州恒逸投資有限公司作為關(guān)聯(lián)方對(duì)本子議案進(jìn)行回避表決，具體表決結(jié)果：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本子議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于確定2017年度公司對(duì)控股子公司擔(dān)保及控股子公司間互保額度的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,286,947,100股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%；

　　反對(duì)500,114股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本議案的表決情況為：

　　同意328,008,063股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；

　　反對(duì)500,114股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.15%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂商品衍生品交易管理制度的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(五)審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2017年商品衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意1,287,447,214股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對(duì)中小投資者對(duì)本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者對(duì)本子議案的表決情況為：

　　同意328,508,177股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：沈海強(qiáng)、竺艷；

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集，出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的恒逸石化股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的關(guān)于恒逸石化股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年二月十三日