手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　安徽皖維高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)六屆三十次董事會(huì)于2017年2月13日在公司東三樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳福勝先生主持,公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)過充分討論，以記名投票方式審議通過了相關(guān)議案。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行A股股票方案決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》(表決結(jié)果:8票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))

　　2015年9月8日，公司召開了2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。2016年3月4日，公司召開了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)前述股東大會(huì)決議，本次非公開發(fā)行A股股票的決議有效期以及對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期為2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過調(diào)整后發(fā)行方案之日起十二個(gè)月(即自2016年3月4日至2017年3月3日)。

　　2016年12月2日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具《關(guān)于核準(zhǔn)安徽皖維高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]2959號(hào))，核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行A股股票，該批復(fù)有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日起六個(gè)月。

　　為確保公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜順利推進(jìn)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行A股股票的決議有效期及對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期，延長(zhǎng)后的有效期為自前次有效期屆滿之日至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)之證監(jiān)許可[2016]2959號(hào)批復(fù)的有效期截止日。除延長(zhǎng)決議有效期及授權(quán)有效期之外，本次非公開發(fā)行A股股票方案及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)內(nèi)容不變。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　(二)審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(表決結(jié)果:8票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))(該議案詳細(xì)內(nèi)容見公司臨2017-002公告)

　　公司擬于2017年3月2日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行A股股票方案決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》。

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年2月14日