尤夫股份(002427)：三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江尤夫高新纖維股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2017年2月8日以電子郵件、書(shū)面形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2017年2月10日上午10時(shí)在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊(傳真)方式結(jié)合表決的形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)翁中華先生主持，審議并通過(guò)了如下議案：一、《關(guān)于為控股子公司江蘇智航新能源有限公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。
備注：具體公告詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體：《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址為：www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于公司在泰州設(shè)立全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。
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三、《關(guān)于變更為下屬子公司提供擔(dān)保的期限的議案》；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。
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四、《關(guān)于聘任賴建清先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。
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五、《關(guān)于通過(guò)召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。
備注：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體：《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址為：www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江尤夫高新纖維股份有限公司
董事會(huì)
二O一七年二月十四日
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