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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　華訊方舟股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第十二次會議于2017年2月7日以電話等方式發(fā)出會議通知，并于2017年2月10日上午9:00以通訊方式召開，出席會議董事應(yīng)到9人，實到9人，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長呂向陽先生主持了本次會議。公司獨立董事宋晏女士、曹健先生、謝維信先生、張玉川先生參加了本次會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了如下議案：

　　(一)以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》；

　　選舉潘忠祥先生為公司第七屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期相同，潘忠祥先生簡歷請見附件。

　　(二)以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。

　　鑒于王東興先生、于志強先生辭去公司戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》《華訊方舟股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會對候選人的任職資格進行審查，經(jīng)與會董事審議，同意補選潘忠祥先生、張沈衛(wèi)先生為公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與本屆董事會任期相同，潘忠祥先生、張沈衛(wèi)先生簡歷請見附件。

　　調(diào)整后第七屆董事會戰(zhàn)略委員會成員如下：

　　主任委員：董事長呂向陽

　　委員：副董事長潘忠祥、副董事長吳光勝、董事趙術(shù)開、董事張沈衛(wèi)、獨立董事謝維信、獨立董事張玉川

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月10日

　　附件：

　　潘忠祥先生：男，1959年8月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。歷任紡織工業(yè)部綜合計劃司干部、中國紡織建設(shè)規(guī)劃院副處長、國家紡織工業(yè)局企業(yè)改革司副處長、中紡對外公司國開分公司副總經(jīng)理、中國恒天集團公司、中國紡織機械(集團)有限公司資本運營部副部長，中國恒天集團有限公司、中國紡織機械(集團)有限公司財務(wù)部副部長；中國服裝股份有限公司董事。現(xiàn)任中國恒天集團有限公司金融投資事業(yè)部高級副總經(jīng)理；華訊方舟股份有限公司董事、副董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員。

　　潘忠祥先生未持有本公司股份，除在公司第二大股東中國恒天集團有限公司任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。潘忠祥先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；不存在2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《"構(gòu)建誠信懲戒失信"合作備忘錄》中規(guī)定的不得擔任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。潘忠祥先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　張沈衛(wèi)先生：男，1975年8月出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。1999年參加工作，曾任南京普天通信股份有限公司財務(wù)證券部副部長、總裁辦公室主任、綜合管理部部長、南京普天信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理、配線系統(tǒng)部總經(jīng)理等職務(wù)，2007年11月至2016年9月?lián)文暇┢仗焱ㄐ殴煞萦邢薰径聲貢?011年12月至2016年9月?lián)文暇┢仗焱ㄐ殴煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理職務(wù)，曾兼任南京普天通信科技有限公司，南京普住光網(wǎng)絡(luò)有限公司，南京普天天紀樓宇智能有限公司，南京普天大唐信息電子有限公司等公司董事長職務(wù)?，F(xiàn)任華訊方舟股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書(代)、董事會戰(zhàn)略委員會委員。

　　張沈衛(wèi)先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。張沈衛(wèi)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；不存在2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《"構(gòu)建誠信懲戒失信"合作備忘錄》中規(guī)定的不得擔任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。張沈衛(wèi)先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。