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　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2017年2月6日

　　(二)股東大會召開的地點：寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈20樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)8

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)102,360,850

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%)34.8766

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。現(xiàn)場出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長何承命先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型同意反對棄權(quán)

　　票數(shù)比例(%)票數(shù)比例票數(shù)比例

　　(%)(%)

　　A股102,360,850100.000000.000000.0000

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　議案議案名稱同意反對棄權(quán)

　　序號票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)

　　1關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公1,325100.00000.000000.0000

　　司淮安安鑫家,4000

　　紡有限公司股

　　權(quán)的議案

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所

　　律師：劉燕妮、肖?h

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　寧波維科精華集團股份有限公司

　　2017年2月7日