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證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2017-17

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“友利控股”)于2016年10月9日接到控股股東江蘇雙良科技有限公司函件，其正在對公司籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請，公司A股股票(證券簡稱：友利控股，證券代碼：000584)自2016年10月10日開市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分別發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》(2016-28)、《重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告》(2016-30、2016-31)。經(jīng)公司申請，公司股票于2016年10月31日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月10日、2017年1月17日、2017年1月24日分別發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》(2016-33)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-34)、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》(2016-35)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-42、2016-43、2016-45、2016-48)、《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》(2016-49)、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2016-51、2016-57、2016-61)、《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》(2017-03)《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(2017-05、2017-09)。

　　截至本公告披露日，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。公司聘請的中介機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)開展的盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作正在有序進(jìn)行中。因相關(guān)事項(xiàng)尚存較大不確定性，為確保本次重大資產(chǎn)重組披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組交易的順利進(jìn)行，維護(hù)投資者利益，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月7日

　　證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2017-18

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　關(guān)于公司2017年第二次臨時(shí)股東大會取消部分議案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年1月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會通知的公告》，公司于2017年2月6日接到公司股東無錫聯(lián)創(chuàng)人工智能投資企業(yè)(有限合伙)函件，函件內(nèi)容是決定取消推薦田野先生為公司第十屆監(jiān)事會的非職工監(jiān)事候選人。根據(jù)相關(guān)證券法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，第十屆監(jiān)事會將由1名股東監(jiān)事和2名職工監(jiān)事組成。除此之外，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)未發(fā)生變更。

　　現(xiàn)將更新后的公司2017年第二次臨時(shí)股東大會相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人：江蘇友利投資控股股份有限公司九屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司九屆董事會三十次會議決定召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、股東大會召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年2月15日(星期三)下午14:00開始；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年2月14日下午15:00～2017年2月15日下午15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2017年2月10日(星期五)

　　7、會議出席對象

　　(1)截止2017年2月10日15:00下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

　　(3)公司聘請的律師；

　　(4)其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場召開地點(diǎn)：江蘇江陰市臨港街道雙良路15號

　　二、本次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)

　　(一)會議議案名稱：

　　-

　　(二)議案披露情況：

　　以上相關(guān)議案已經(jīng)公司九屆董事會三十次會議、九屆監(jiān)事會二十次會議審議通過，并同意提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2017年1月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮資訊網(wǎng)》(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

　　(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、本次股東大會審議的議案1為股東大會特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；

　　2、本次股東大會審議的議案3、議案4和議案6采用累積投票方式進(jìn)行投票，議案2表決通過是議案3、議案4生效的前提，議案5表決通過是議案6生效的前提；

　　3、在對上述議案進(jìn)行審議時(shí)，公司將對中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%(含持股5%)以上股份的股東以外的股東)表決單獨(dú)計(jì)票，并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

　　三、現(xiàn)場會議參加方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

　　(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　(2)個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　(3)異地股東可用信函或傳真形式登記(須提供有關(guān)證件的復(fù)印件)，并請進(jìn)行電話確認(rèn)，登記時(shí)間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：：2017年2月14日(星期二)9：00-17：00；2017年2月15日(星期三)9：00-14:00

　　3、登記地點(diǎn)：江陰市臨港街道雙良路15號

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次臨時(shí)股東大會上公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見“附件一”

　　五、注意事項(xiàng)

　　(一)會議費(fèi)用：

　　本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理；

　　(二)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0510-86630208傳真：0510-86630187

　　028-62775509傳真：028-86741677

　　聯(lián)系人：崔益民

　　聯(lián)系郵箱：ymcui4521@126.con

　　聯(lián)系地址：江蘇江陰市臨港街道雙良路15號

　　六、備查文件

　　1、公司九屆董事會三十次會議決議；

　　2、公司九屆監(jiān)事會二十次會議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事的《獨(dú)立意見》；

　　4、附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　二、公司2017年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

　　特此公告

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　董事會

　　2017年02月07日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、投票代碼：360584，投票簡稱：友利投票。

　　2、議案設(shè)置及意見表決

　　(1)議案設(shè)置

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　注：本次股東大會設(shè)置總議案，議案編碼100，股東對總議案進(jìn)行投票視為對除累積投票議案之外所有議案表達(dá)相同意見。對于逐項(xiàng)表決的議案，如3.01代表議案3中的子議案3.1，3.02代表議案3中的子議案3.2，依此類推。

　　(2)填報(bào)表決意見

　　本次股東大會審議的議案若為非累積投票議案，填報(bào)表決意見包括：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表2累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　-

　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　①選舉獨(dú)立董事(如議案4，有2位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨(dú)立董事候選人，也可以在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉非獨(dú)立董事(如議案3，有6位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　③非職工監(jiān)事(如議案6，有1位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

　　(3)在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2017年2月15日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月14日15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月15日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　江蘇友利投資控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本公司(個(gè)人)出席江蘇友利投資控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本公司(本人)對本次股東大會的表決意見如下：

　　-

　　如委托人未對上述議案投票意見進(jìn)行明確指示，受委托人

　　□有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決

　　□無權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決。

　　特別說明事項(xiàng)：

　　1、如委托人未對上述議案投票意見進(jìn)行明確指示，也未明確受委托人是否有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決，則本公司認(rèn)同該委托人同意受委托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決。

　　2、如欲投票表決同意該議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)填上“√”；如欲投票反對該議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)填上“√”；如欲投票棄權(quán)該議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”。

　　委托人姓名或名稱(簽章)(法人股東應(yīng)加蓋單位印章)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人股東賬戶：

　　受委托人簽名：

　　受委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：至2017年月日前有效

　　委托日期：年月日