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證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀絨業(yè)公告編號(hào)：2017-11

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2017年2月3日(星期五)以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年1月26日以電子郵件方式發(fā)送給每位董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，分別是李衛(wèi)東、馬煒、陳曉非、盧婕、孫慶鋒、趙世平，獨(dú)立董事張文君、林志、益智。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事馬煒、孫慶鋒回避表決。

　　具體情況詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《2017-12寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于就資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、資產(chǎn)出售分別簽署框架協(xié)議的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事馬煒、孫慶鋒回避表決。

　　公司董事會(huì)同意公司就重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、資產(chǎn)出售分別簽署《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)框架協(xié)議》、《資產(chǎn)出售協(xié)議》。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司定于2017年2月21日以網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日2017年2月16日。具體情況見(jiàn)2017年2月6日公司披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)的《2017-13寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公告。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年二月六日

　　證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀絨業(yè)公告編號(hào)：2017-12

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌

　　籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”)控股股東寧夏中銀絨業(yè)國(guó)際集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中絨集團(tuán)”)及第二大股東恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)擬籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀絨業(yè)，證券代碼：000982)自2016年11月29日上午開(kāi)市起停牌，并于2016年12月6日起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。公司于2016年11月29日披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》(公告編號(hào)：2016-97)；公司于2016年12月6日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號(hào)：2016-106)；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2016-108、2016-111)；公司于2016年12月22日披露了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》(公告編號(hào)：2016-112)；公司于2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04)。內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司于2017年1月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，并于2017年1月21日公告了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》(公告編號(hào)：2017-06)；公司于2017年2月4日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2017-10)。內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　停牌期間，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　公司原爭(zhēng)取在2017年2月22日前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。但由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，涉及重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、重大資產(chǎn)出售兩部分，重組方案尚需進(jìn)一步協(xié)商、完善和論證，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，尚需與相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組方案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通、協(xié)商及論證。由于以上原因，預(yù)計(jì)無(wú)法在上述期限內(nèi)披露重組預(yù)案(或報(bào)告書(shū))。因此，公司于2017年2月3日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，公司將于2017年2月21日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案。在股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案后，公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自2017年2月22日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。

　　一、重大資產(chǎn)重組基本情況

　　(一)重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)

　　1.標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人具體情況

　　本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的企業(yè)”)的控股股權(quán)，標(biāo)的企業(yè)主要從事通信設(shè)備的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，提供云計(jì)算及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)擬收購(gòu)標(biāo)的企業(yè)控股股權(quán)，以改善公司財(cái)務(wù)狀況。

　　截至本公告出具之日，標(biāo)的企業(yè)正在進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；標(biāo)的企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人為與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系主體。

　　2.交易方式

　　本次交易擬通過(guò)分期支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

　　3.與交易對(duì)方溝通情況

　　公司與本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方正在就本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的具體范圍、交易方式等重組方案的具體內(nèi)容進(jìn)行溝通、協(xié)商、論證，2017年2月3日，公司已與上海欣竺投資有限公司、上海畫(huà)樓西畔投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海丹佳投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易對(duì)方”)簽訂《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)框架協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　(1)標(biāo)的公司股權(quán)收購(gòu)

　　截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的企業(yè)正在進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整；截至本協(xié)議簽署之日，交易對(duì)方合計(jì)持有標(biāo)的企業(yè)44.5%股權(quán)，待標(biāo)的企業(yè)股權(quán)調(diào)整完成后，交易對(duì)方將合計(jì)持有標(biāo)的企業(yè)不低于60%股權(quán)。交易對(duì)方應(yīng)保證在2017年3月22日前完成該等股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　上市公司以支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)方收購(gòu)標(biāo)的企業(yè)51%以上的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”)，具體的收購(gòu)股權(quán)比例將由各方進(jìn)一步協(xié)商確定，但原則上應(yīng)確保收購(gòu)?fù)瓿珊竽軌驅(qū)崿F(xiàn)上市公司擁有標(biāo)的企業(yè)的控股權(quán)，實(shí)際控制標(biāo)的企業(yè)。

　　(2)標(biāo)的企業(yè)股權(quán)作價(jià)

　　各方同意并確認(rèn)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，友好協(xié)商確定。

　　(3)現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付

　　上市公司將分三期向本次收購(gòu)的交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，具體如下：

　　A.第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：標(biāo)的股權(quán)過(guò)戶(hù)之日起的20個(gè)工作日內(nèi)，上市公司應(yīng)向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的50%；

　　B.第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：2017年盈利審核專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告出具且該年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)實(shí)現(xiàn)之日起的20個(gè)工作日內(nèi)，上市公司應(yīng)向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的25%；

　　C.第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：2018年盈利審核專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告出具且該年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)實(shí)現(xiàn)之日起的20個(gè)工作日內(nèi)，上市公司應(yīng)向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)的25%。

　　如果任一年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)未能實(shí)現(xiàn)，上市公司在支付交易對(duì)價(jià)時(shí)可以按照本協(xié)議第6條約定扣除交易對(duì)方應(yīng)支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。

　　(4)對(duì)標(biāo)的企業(yè)增資

　　標(biāo)的股權(quán)過(guò)戶(hù)至上市公司后的一定期間內(nèi)，上市公司將會(huì)按照與本次收購(gòu)相同的估值對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行增資，具體的增資金額、方式等將由各方進(jìn)一步協(xié)商確定。

　　(5)增持上市公司股份

　　A.本次收購(gòu)的交易對(duì)方應(yīng)在上市公司按照本框架協(xié)議及本次收購(gòu)其他相關(guān)交易協(xié)議的約定支付各期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后一定時(shí)間內(nèi)(具體期限由各方進(jìn)一步協(xié)商確定)，由其或其指定的第三方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款扣除相應(yīng)所得稅后的余額按照一定比例用于購(gòu)買(mǎi)上市公司股票，并承諾基于該等約定購(gòu)買(mǎi)的上市公司股票在第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款用于增持上市公司股票的最后一筆買(mǎi)入日起36個(gè)月內(nèi)不得通過(guò)任何方式直接或間接減持，交易對(duì)方基于該等約定增持上市公司股票不應(yīng)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。具體增持金額和增持的對(duì)象有待進(jìn)一步商榷。

　　B.畫(huà)樓西畔承諾，畫(huà)樓西畔或其指定的關(guān)聯(lián)方或其他第三方在第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付后一定時(shí)間內(nèi)(具體期限由各方進(jìn)一步協(xié)商確定)以雙方協(xié)商確定的金額通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持上市公司股票，且該等股票自最后買(mǎi)入日起的36個(gè)月內(nèi)不得通過(guò)任何方式減持。畫(huà)樓西畔或其指定關(guān)聯(lián)方或其他第三方基于該等約定增持上市公司股票不應(yīng)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　(6)利潤(rùn)承諾

　　本次收購(gòu)的交易對(duì)方自愿向上市公司承諾標(biāo)的企業(yè)2017年度、2018年度和2019年(2017年度、2018年度、2019年度以下統(tǒng)稱(chēng)“業(yè)績(jī)承諾期”)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于雙方協(xié)商確定的金額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承諾凈利潤(rùn)數(shù)”)，如標(biāo)的企業(yè)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則交易對(duì)方將按照盈利未完成比例對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)金對(duì)價(jià)補(bǔ)償。但計(jì)算實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額時(shí)應(yīng)扣除上市公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)增資金額對(duì)標(biāo)的企業(yè)凈利潤(rùn)產(chǎn)生的影響(具體計(jì)算方式有待各方進(jìn)一步商榷)。全體交易對(duì)方的補(bǔ)償義務(wù)上限為其獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的20%，由畫(huà)樓西畔優(yōu)先以其所獲全部現(xiàn)金(包括已支付和未支付的)對(duì)價(jià)為限進(jìn)行補(bǔ)償，若屆時(shí)有不足的部分，由其他交易對(duì)方按比例進(jìn)行補(bǔ)償。

　　(7)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)

　　本次收購(gòu)的業(yè)績(jī)承諾期完成后，如標(biāo)的企業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期間屆滿(mǎn)時(shí)累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)超過(guò)累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則超過(guò)部分的50%由標(biāo)的企業(yè)在履行個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)后以現(xiàn)金方式獎(jiǎng)勵(lì)給標(biāo)的企業(yè)屆時(shí)在任的管理層。

　　業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過(guò)本次交易作價(jià)的20%。

　　4.本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)及工作進(jìn)展情況

　　公司已就本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)分別聘請(qǐng)了萬(wàn)和證券股份有限公司、北京市金杜律師事務(wù)所、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司等中介機(jī)構(gòu)參與工作。

　　停牌期間，公司與相關(guān)各方嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的各項(xiàng)工作，有關(guān)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作正在有序開(kāi)展，具體交易方案正在協(xié)商和溝通中。

　　5.本次重組的事前審批情況

　　截至本公告出具之日，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)不存在需要在披露重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)前取得相關(guān)部門(mén)前置審批的情形。

　　(二)重大資產(chǎn)出售

　　1.標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人具體情況

　　本次重大資產(chǎn)出售的標(biāo)的資產(chǎn)為公司的全部或部分資產(chǎn)。

　　公司的控股股東為中絨集團(tuán)；實(shí)際控制人為馬生國(guó)先生。

　　2.交易方式

　　本次重大資產(chǎn)出售擬將公司的全部或部分資產(chǎn)和負(fù)債出售給公司控股股東或其關(guān)聯(lián)方，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次重大資產(chǎn)出售不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　3.與交易對(duì)方溝通情況

　　公司與本次重大資產(chǎn)出售交易對(duì)方正在就本次重大資產(chǎn)出售的標(biāo)的資產(chǎn)的具體范圍、交易方式等重組方案的具體內(nèi)容進(jìn)行溝通、協(xié)商、論證，2017年2月3日，公司已與中絨集團(tuán)簽署《資產(chǎn)出售框架協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　(1)重大資產(chǎn)出售方案

　　中絨集團(tuán)或其指定的關(guān)聯(lián)方以現(xiàn)金方式向公司購(gòu)買(mǎi)全部或部分資產(chǎn)與負(fù)債。

　　(2)擬出售資產(chǎn)的范圍

　　雙方同意，本次擬出售資產(chǎn)的范圍為公司的全部或部分資產(chǎn)與負(fù)債，具體以雙方另行簽署的資產(chǎn)出售協(xié)議等相關(guān)法律文件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正式協(xié)議”)。

　　(3)擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格

　　擬出售資產(chǎn)的最終交易價(jià)格應(yīng)參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估值，由雙方進(jìn)行友好協(xié)商并在正式協(xié)議中確定。

　　4.本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)及工作進(jìn)展情況

　　公司已就本次重組分別聘請(qǐng)了萬(wàn)和證券股份有限公司、北京市金杜律師事務(wù)所、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司等中介機(jī)構(gòu)參與工作。

　　停牌期間，公司與相關(guān)各方嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)出售的各項(xiàng)工作，有關(guān)本次重大資產(chǎn)出售各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作正在有序開(kāi)展，具體交易方案正在協(xié)商和溝通中。

　　5.本次重組的事前審批情況

　　截至本公告出具之日，本次重大資產(chǎn)出售不存在需要在披露重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)前取得相關(guān)部門(mén)前置審批的情形。

　　二、公司停牌期間的相關(guān)工作、延期復(fù)牌原因及繼續(xù)停牌期間的安排

　　(一)公司停牌期間的相關(guān)工作

　　自公司股票停牌以來(lái)，公司及重組相關(guān)各方積極推進(jìn)重組相關(guān)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作，并就涉及的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行論證、溝通。同時(shí)，公司嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日披露一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展公告。

　　(二)延期復(fù)牌原因及繼續(xù)停牌期間的安排

　　自公司股票停牌以來(lái)，公司積極推進(jìn)本次資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，但本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，涉及重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、重大資產(chǎn)出售兩部分，重組方案尚需進(jìn)一步協(xié)商、完善和論證，截止本公告披露日，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，與相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組方案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通、協(xié)商及論證等，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按照原定時(shí)間披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)并復(fù)牌。鑒于此，為維護(hù)投資者利益，避免公司股票價(jià)格異常波動(dòng)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號(hào)-上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》及深圳證券交易所的其他相關(guān)規(guī)定，公司擬申請(qǐng)延期復(fù)牌，公司股票自2017年2月22日(星期三)開(kāi)市起繼續(xù)停牌，累計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月。繼續(xù)停牌期間，公司及重組相關(guān)各方將加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)程，并根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，至少每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告。

　　三、預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間和下一步工作計(jì)劃

　　待《關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》獲得公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自2017年2月22日(星期三)開(kāi)市起繼續(xù)停牌不超過(guò)3個(gè)月，停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)6個(gè)月，即預(yù)計(jì)最晚將于2017年5月22日(星期一)前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》或《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號(hào)-上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息。

　　若公司未能召開(kāi)股東大會(huì)審議關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重組的議案，或者公司股東大會(huì)否決前述議案的，公司將及時(shí)申請(qǐng)股票復(fù)牌并披露是否繼續(xù)推進(jìn)本次重組以及對(duì)公司的影響。

　　若公司決定終止重組，或者公司申請(qǐng)股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)本次重組后仍未能披露重組方案并導(dǎo)致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司籌劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；公司董事會(huì)審議相關(guān)議案的審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效；同意公司因籌劃重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)繼續(xù)停牌，同意將上述議案提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司簽署《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)框架協(xié)議》、《資產(chǎn)出售框架協(xié)議》不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；公司董事會(huì)審議相關(guān)議案的審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，尚存較大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年二月六日

　　證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀絨業(yè)公告編號(hào)：2017-13

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于

　　召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次

　　本次股東大會(huì)是臨時(shí)股東大會(huì)，為2017年度內(nèi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年2月21日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月20日—2017年2月21日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年2月20日15:00至2017年2月21日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年2月16日。于股權(quán)登記日2017年2月16日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在寧夏靈武市紡織生態(tài)園內(nèi)寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司二樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議議題

　　(一)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)紡織品有限公司的議案；

　　2、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)羊絨服飾有限公司的議案；

　　3、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司寧夏中銀絨業(yè)公共事業(yè)管理有限公司的議案；

　　4、關(guān)于對(duì)全資子公司寧夏中銀絨業(yè)原料有限公司進(jìn)行增資的議案；

　　5、關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案。

　　(二)披露情況

　　相關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)2017年1月21日、2017年2月6日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《巨潮資訊網(wǎng)》上的本公司第六屆董事會(huì)第二十六次及第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告及其他相關(guān)公告，以及當(dāng)天披露在上述媒體的所有文件。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記及參加方法

　　(一)登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　1、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶(hù)卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶(hù)卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、證券帳戶(hù)卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶(hù)卡、持股憑證。

　　(二)登記時(shí)間：

　　2017年2月20日星期一8：30-11:30,13:30-17:00

　　2017年2月21日星期二8：30-11:30,13:30-14:00

　　(三)聯(lián)系登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　聯(lián)系地址：寧夏靈武市生態(tài)紡織產(chǎn)業(yè)園本公司證券部

　　郵政編碼：750400

　　聯(lián)系電話(huà)：0951-4038950-8934

　　傳真：0951-4519290

　　聯(lián)系人：陳曉非徐金葉

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票(網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議及第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年二月六日

　　附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2、授權(quán)委托書(shū)

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360982

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中絨投票

　　3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

　　(1)議案設(shè)置如下：

　　-

　　(2)上述議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　(3)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　(4)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2017年2月21日的交易時(shí)間，即上午9：30—11：30和下午13：00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年2月20日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月21日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托(先生/女士)參加寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使表決權(quán)：

　　一、會(huì)議通知中列明議案的表決意見(jiàn)

　　-

　　二、若會(huì)議有需要股東表決的事項(xiàng)而本人未在本授權(quán)委托書(shū)中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。

　　三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　2017年月日