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本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆董事會第三十二次會議通知于2017年1月4日以傳真或電子郵件方式送達公司全體董事，并于2017年1月17日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。

　　會議由董事長方賢水先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計的議案》

　　1.1《與逸盛大化石化有限公司簽訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》

　　為有效提升經(jīng)營優(yōu)勢，實現(xiàn)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及經(jīng)營效益最大化，擬同意公司子公司浙江恒逸石化有限公司(以下簡稱“浙江恒逸”)及其子公司與逸盛大化石化有限公司(以下簡稱“逸盛大化”)簽訂2017年度《精對苯二甲酸(PTA)購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向逸盛大化及其指定的控股子公司采購原材料PTA，預(yù)計采購金額不超過165,000萬元。

　　由于公司董事方賢水先生、朱軍民先生同時為逸盛大化董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、朱軍民先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.2《與海南逸盛石化有限公司簽訂PTA及瓶片產(chǎn)品購銷合同的議案》

　　為充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈及規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢，提升公司競爭優(yōu)勢，同意浙江恒逸及其子公司與海南逸盛石化有限公司(以下簡稱“海南逸盛”)簽訂2017年度《產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司采購PTA及瓶片，其中：PTA采購金額不超過10,000萬元；瓶片采購金額不超過10,000萬元。

　　由于公司董事長兼總經(jīng)理方賢水先生同時擔(dān)任海南逸盛的董事長，公司董事兼財務(wù)總監(jiān)朱菊珍女士同時擔(dān)任海南逸盛的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、朱菊珍女士作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.3《與海南逸盛石化有限公司簽訂PX及MEG產(chǎn)品購銷合同的議案》

　　為有效提升公司采購資源規(guī)模效應(yīng)，進而提升公司競爭優(yōu)勢，同意浙江恒逸及其子公司與海南逸盛簽訂2017年度《產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司銷售PX和MEG，其中：PX銷售金額不超過30,000萬元；MEG銷售金額不超過15,000萬元。

　　由于公司董事長兼總經(jīng)理方賢水先生同時擔(dān)任海南逸盛的董事長，公司董事兼財務(wù)總監(jiān)朱菊珍女士同時擔(dān)任海南逸盛的董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、朱菊珍女士作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.4《與杭州蕭山合和紡織有限公司簽訂產(chǎn)品購銷合同的議案》

　　同意浙江恒逸及其子公司與杭州蕭山合和紡織有限公司(以下簡稱“合和紡織”)簽訂2017年度《產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度合和紡織向浙江恒逸采購其生產(chǎn)的DTY，2017年度采購金額控制在5,000萬元以內(nèi)。

　　由于浙江恒逸集團有限公司(以下簡稱“恒逸集團”)為公司控股股東，公司董事邱奕博先生持有恒逸集團26.19%的股權(quán)，邱奕博先生將該股權(quán)對應(yīng)股東權(quán)利授權(quán)給朱丹鳳女士行使，而朱丹鳳女士本人及其家庭成員對合和紡織享有控制權(quán)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)、(五)項、第10.1.5條第(一)、(四)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，邱奕博先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.5《與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司共用變電所、采購蒸汽及氨水的議案》

　　同意公司子公司浙江恒逸高新材料有限公司(以下簡稱“高新材料公司”)2017年度與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司(以下簡稱“巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司”)共用其擁有的一座110KV變電所，并向巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司采購蒸汽及氨水，其中：共用變電所預(yù)計產(chǎn)生電費金額不超過30,000萬元；蒸汽采購金額不超過1,100萬元；氨水采購金額不超過300萬元。

　　由于公司董事長兼總經(jīng)理方賢水先生、副總經(jīng)理倪徳鋒先生同時擔(dān)任巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司的董事，公司董事兼副總經(jīng)理王松林先生同時擔(dān)任巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司的董事兼總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、王松林先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.6《與浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司簽訂產(chǎn)品購銷合同的議案》

　　同意浙江恒逸及其子公司與巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司簽訂2017年度《產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司向浙江恒逸及其指定的控股子公司采購純苯，2017年度采購金額不超過21,000萬元。

　　由于公司董事長兼總經(jīng)理方賢水先生、副總經(jīng)理倪德鋒先生同時擔(dān)任巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司的董事，公司董事兼副總經(jīng)理王松林先生同時擔(dān)任巴陵恒逸己內(nèi)酰胺公司的董事兼總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、王松林先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.7《與浙江恒逸錦綸有限公司簽訂產(chǎn)品購銷合同的議案》

　　同意浙江恒逸及其子公司與浙江恒逸錦綸有限公司(以下簡稱“恒逸錦綸”)簽訂2017年度《產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2017年度浙江恒逸及其指定的控股子公司向恒逸錦綸銷售PTA產(chǎn)品，2017年度銷售金額控制在1,000萬元以內(nèi)。

　　由于恒逸錦綸為恒逸集團控股子公司，而方賢水先生、高勤紅女士同時為恒逸集團董事，且邱奕博先生屬于公司實際控制人邱建林先生關(guān)系密切的家庭成員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(二)、(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、高勤紅女士、邱奕博先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　1.8《與浙江恒逸物流有限公司及寧波恒逸物流有限公司簽訂物流運輸服務(wù)協(xié)議的議案》

　　同意浙江恒逸及其子公司與浙江恒逸物流有限公司(以下簡稱“浙江恒逸物流”)及寧波恒逸物流有限公司(以下簡稱“寧波恒逸物流”)簽訂《物流運輸服務(wù)協(xié)議》，主要內(nèi)容為浙江恒逸物流及寧波恒逸物流向浙江恒逸及其控股子公司提供2017年度物流運輸服務(wù)，預(yù)計金額為不超過10,000萬元。

　　由于浙江恒逸物流及寧波恒逸物流均為恒逸集團全資子公司，而方賢水先生、高勤紅女士同時為恒逸集團董事，且邱奕博先生屬于公司實際控制人邱建林先生關(guān)系密切的家庭成員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(二)、(三)項之規(guī)定，本子議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，方賢水先生、高勤紅女士、邱奕博先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本子議案進行回避表決。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可函》及《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項的詳細內(nèi)容請見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計的公告》(編號：2017-003)

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于開展2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　為規(guī)避進出口業(yè)務(wù)衍生的外匯資產(chǎn)和負債面臨的匯率或利率風(fēng)險，結(jié)合公司資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司決定開展2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)公司2017年原料進出口業(yè)務(wù)、外幣貸款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測原則，公司預(yù)計2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)在任何時點的余額為不超過25億美元(其他幣種按當(dāng)期匯率折算成美元匯總)，約占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的208%，授權(quán)期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度相應(yīng)股東大會召開之日止，上述額度在該授權(quán)期限內(nèi)循環(huán)使用。

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司2017年度開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》。

　　上述外匯衍生品交易業(yè)務(wù)事項的詳細內(nèi)容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于開展2017年外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》(編號：2017-005)

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于確定2017年度公司對控股子公司擔(dān)保及控股子公司間互保額度的議案》

　　根據(jù)公司2017年度整體經(jīng)營計劃及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合上一年度(2016年度)公司對外擔(dān)保的實際使用情況，在審核各控股子公司2017年度收付款計劃、資金需求及融資安排的基礎(chǔ)上，經(jīng)綜合平衡后，確定公司對納入合并報表范圍內(nèi)的子公司擔(dān)保及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司間互保額度為人民幣1,370,000萬元，占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的164.51%。

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司開展2017年度商品衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》。

　　上述擔(dān)保業(yè)務(wù)事項的詳細內(nèi)容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于確定2017年度公司對控股子公司擔(dān)保及控股子公司間互保額度的公告》(編號：2017-004)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂商品衍生品交易管理制度的議案》

　　鑒于公司2017年擬開展的商品衍生品交易業(yè)務(wù)范圍增加，已實施的PTA價差套保經(jīng)營創(chuàng)新模式的深入開展，為進一步提升套期保值對公司的生產(chǎn)經(jīng)營價值，故根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》，公司對《商品衍生品交易管理制度》第五章風(fēng)險管理及內(nèi)控制度的第二十條進行了修訂。

　　“第二十條公司開展的商品衍生品交易業(yè)務(wù)總體方案和額度需遵循公司章程的相關(guān)規(guī)定，即董事會決策權(quán)限為：法律法規(guī)允許的對股票、基金、期貨及外匯等金融投資資金總額累計不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，其中期貨業(yè)務(wù)保證金投資金額不得超過20,000萬元，如超出則應(yīng)提交股東大會審議通過總體方案和額度后方可進行。”

　　修訂為：

　　“第二十條公司開展的商品衍生品交易業(yè)務(wù)總體方案和額度需遵循公司章程的相關(guān)規(guī)定，即董事會決策權(quán)限為：法律法規(guī)允許的對股票、基金、商品及外匯等套保或投資資金總額累計不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，其中商品業(yè)務(wù)保證金投資金額不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8%，如超出則應(yīng)提交股東大會審議通過總體方案和額度后方可進行。”

　　修訂后的制度詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《商品衍生品交易管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過《關(guān)于開展2017年商品衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　根據(jù)公司2017年產(chǎn)能和近期原料及聚酯商品價格估算，以及對螺紋鋼需求的估算，公司為了穩(wěn)妥開展套期保值業(yè)務(wù)，結(jié)合公司經(jīng)營實際需求，公司2017年開展商品衍生品交易業(yè)務(wù)合計投資的保證金金額為不超過人民幣80,000萬元(實物交割金額不計入在內(nèi))，授權(quán)期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止。隨著公司的業(yè)務(wù)模式和內(nèi)控體系逐步完善，公司將加強商品衍生品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)督和風(fēng)險管控。

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，公司保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司開展2017年度商品衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》。

　　上述商品衍生品交易業(yè)務(wù)事項的詳細內(nèi)容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于開展2017年商品衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》(編號：2017-006)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

　　同意召開公司2017年第一次臨時股東大會，詳見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2017-007)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月十七日