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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會審議議案內(nèi)容詳見2017年1月4日、2017年1月11日在《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)披露的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》、《關(guān)于共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告》。

　　2、本次股東大會審議議案涉及公司與關(guān)聯(lián)股東之間的關(guān)聯(lián)交易,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年1月4日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-002),根據(jù)《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求,現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開本次臨時股東大會的提示性公告如下:

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次:2017年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人:公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間:2017年1月19日(星期四)下午14:00。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年1月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2017年1月18日15:00—2017年1月19日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對象:

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年1月12日,于股權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(《授權(quán)委托書》見附件2)。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會議召開地點:江陰華西龍希國際大酒店四樓奮斗廳。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　特別強調(diào)事項:

　　上述議案涉及到公司與關(guān)聯(lián)股東之間的關(guān)聯(lián)交易,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過,詳細(xì)情況請查閱2017年1月4日、2017年1月11日在《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)披露的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》(公告編號:2017-003)、《關(guān)于共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2017-001)、《關(guān)于共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的進(jìn)展公告》(公告編號:2017-004)。

　　三、會議登記辦法:

　　1、登記方式:法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證、法定代表人身份證明;委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證、法定代表人身份證明;自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證;委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。

　　2、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　3、登記時間:2017年1月16日及2017年1月17日上午8:00—11:00,下午13:00—16:00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯(lián)系人,進(jìn)行會議登記。

　　4、登記地點:江蘇省江陰市華西村南苑賓館9號樓公司董事會辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系人:查建玉

　　電話:0510-86217149傳真:0510-86217177

　　電子郵箱:chinahuaxi@263.net郵政編碼:214420

　　地址:江陰市華西村南苑賓館9號樓

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天,出席現(xiàn)場會議的股東及代理人食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十六次會議決議。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司

　　董事會

　　2017年1月16日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼:360936

　　2、投票簡稱:“華西投票”

　　3、議案設(shè)置及意見表決

　　(1)議案設(shè)置

　　表1股東大會議案對應(yīng)“議案編碼一覽表”

　　-

　　(2)填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán);

　　(3)股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間:2017年1月19日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年1月18日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3:00,結(jié)束時間為2017年1月19日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2:

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇華西村股份有限公司2017年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

　　委托人證件號碼:身份證號碼:

　　股東賬號:有效期限:

　　持股數(shù)量:

　　委托日期:2017年月日

　　委托人對審議事項的表決指示:

　　-

　　注:

　　1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”,作出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　3、委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。