凱瑞德(002072)：公告（系列）
股票代碼：002072股票簡稱：凱瑞德公告編號：2017-L003
凱瑞德控股股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次臨時股東大會無否決提案的情況，沒有股東提出質詢或建議。
本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。
一、會議召開情況和出席情況
(一)會議通知時間：2016年12月27日
(二)會議召開時間：
1、現場會議召開時間為：2017年1月12日(星期四)上午10：00。
2、網絡投票時間為：2017年1月11日-2017年1月12日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期間的任意時間。
(三)會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開地點：凱瑞德控股股份有限公司會議中心
(五)召集人：公司董事會
(六)主持人：公司董事長吳聯模先生
(七)本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律，法規及公司章程的規定
(八)出席本次股東大會的股東及股東授權代表1人，代表有表決權股份20,427,000股，占公司有表決權總股份的11.6063%。
其中：本次股東大會出席現場會議的股東授權代表1人，代表股份20,427,000股，占公司有表決權總股份的11.6063%；沒有股東通過網絡投票方式參與表決。
本次臨時股東大會沒有中小投資者(單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東)參與投票表決。
(九)公司董事、監事出席了本次臨時股東大會，高級管理人員列席了本次臨時股東大會。浙江浙經律師事務所胡杰律師、陳政宇律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
以下議案已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，提交本次臨時股東大會審議。詳情見2016年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
大會采取記名投票表決方式審議議案(本次議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，采用中小投資者單獨計票)經與會股東表決：
審議通過了《關于提名獨立董事的議案》
表決結果：同意20,427,000股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
本次臨時股東大會沒有中小投資者參與投票表決。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由浙江浙經律師事務所胡杰律師、陳政宇律師現場見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、凱瑞德控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。
2、浙江浙經律師事務所關于凱瑞德控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2017年1月13日
證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號:2017-L005
凱瑞德控股股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2017年1月5日發出通知，定于2017年1月12日16：00在公司管理總部會議中心以現場結合通訊方式召開公司第六屆董事會第十九次會議。
本次會議由公司董事長吳聯模先生主持，應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
一、會議審議通過了《關于調整第六屆董事會專門委員會成員的議案》
鑒于公司董事會成員變動，現將公司第六屆董事會專門委員會成員調整如下：
1、戰略委員會成員:吳聯模先生、張彬先生、劉書艷女士、張林劍先生、晏小平先生，吳聯模先生為該委員會召集人。
2、提名委員會成員:晏小平先生、張林劍先生、吳聯模先生,晏小平先生為該委員會召集人。
3、審計委員會成員:張林劍先生、晏小平先生、吳聯模先生,張林劍先生為該委員會召集人。
4、薪酬與考核委員會成員:晏小平先生、劉書艷女士、吳聯模先生,晏小平先生為該委員會召集人。
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
二、備查文件
《第六屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2017年1月13日
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