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證券代碼：000677股票簡稱：恒天海龍公告編號：2017-001

　　恒天海龍股份有限公司

　　第十屆董事會第四次臨時會

　　議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　恒天海龍股份有限公司(下稱“恒天海龍”或“公司”)第十屆董事會第四次臨時會議通知于2017年1月6日以電子郵件方式發給各位董事。公司第十屆董事會第四次臨時會議于2017年1月10日以通訊方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。會議由季長彬先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、審議《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關于向金融機構申請貸款的議案》；

　　本公司控股子公司山東海龍博萊特化纖有限責任公司(以下簡稱“博萊特“)在中信銀行股份有限公司濰坊分行的1年期流動資金貸款即將到期，為保證正常生產經營和流動資金周轉的需要，擬向中信銀行股份有限公司濰坊分行申請2000萬元的續貸款，由恒天海龍提供同期連帶責任擔保，同時由持有博萊特49%股份的另一股東濰坊恒和置業有限公司提供同期反擔保，期限1年(2017年1月-2018年1月)，貸款利率及生效日期以合同簽署日為準。

　　公司對外擔保情況詳見同日在巨潮資訊網上(www.cninfo.com.cn)的掛網公告。(公告編號：2017-002)

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

　　此次審議的擔保事項經公司董事會審議后無需提交至股東大會審議。

　　恒天海龍股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月十日

　　證券代碼：000677股票簡稱：恒天海龍公告編號：2017-002

　　恒天海龍股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　本公司控股子公司山東海龍博萊特化纖有限責任公司(以下簡稱“博萊特”)在中信銀行股份有限公司濰坊分行的1年期流動資金貸款2,000萬元將于2017年1月25日到期，該筆貸款原擔保方式為：由恒天海龍提供連帶責任擔保，同時由持有博萊特49%股份的另一股東濰坊恒和置業有限公司(以下簡稱“恒和置業”)提供反擔保；

　　經公司第十屆董事會第四次臨時會議審議通過：同意博萊特在原2,000萬元貸款到期還款后續貸2,000萬元，期限1年。上述續貸款由恒天海龍提供同期限連帶責任擔保，同時由持有博萊特49%股份的另一股東恒和置業提供反擔保，反擔保總金額不超過人民幣2,000萬元，期限1年。

　　上述擔保事項擔保金額為2,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為7.52%，根據深交所《股票上市規則》第九章9.11的規定，此次擔保事項無需提交至公司股東大會審議。

　　二、被擔保人情況

　　被擔保人：山東海龍博萊特化纖有限責任公司

　　住所：山東省濰坊市安丘經濟開發區工業園

　　法定代表人：李月剛

　　注冊資本：伍億貳仟貳佰萬零陸仟零陸拾伍元整

　　經營范圍：生產、銷售：高粘度切片、高強力活化絲、差別化化學纖維、高模低收縮滌綸工業長絲及各種簾帆布(不含棉紡、紡紗)；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔料及技術的進口業務、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　關聯關系：控股子公司

　　財務狀況：截至2015年12月31日，博萊特資產總額為86,471萬元，負債總額為17,555萬元，流動負債總額16,572萬元(其中：貸款總額為5,380萬元)，凈資產68,916萬元，營業收入43,839萬元，利潤總額1,570萬元，凈利潤1,600萬元。

　　截至2016年9月30日，該公司資產總額89,190萬元，負債總額為18,172萬元，流動負債總額17,189萬元(其中:貸款總額為5,380萬元)，凈資產71,018萬元，營業收入36,361萬元，利潤總額2,102萬元,凈利潤2,102萬元，未經審計。

　　博萊特股權結構圖

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　　三、擔保協議的主要內容

　　博萊特為保證正常生產經營和流動資金周轉的需要，擬向中信銀行股份有限公司濰坊分行申請2,000萬元的續貸款，由恒天海龍提供同期連帶責任擔保，同時由持有博萊特49%股份的另一股東恒和置業提供反擔保，期限1年(2017年1月-2018年1月)；

　　上述擔保事項尚未簽訂擔保協議,具體日期及合同條款以正式合同為準。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：

　　1.公司持有博萊特51%的股份，為博萊特控股股東，公司為上述貸款提供連帶責任擔保是為滿足企業生產經營所需，符合公司發展的需求。

　　2.反擔保情況：為有效防范擔保風險，按公平、對等的原則，持有博萊特49%股份的另一股東恒和置業為上述貸款提供反擔保，最高金額不超過人民幣2,000萬元。

　　上述擔保及反擔保不會損害公司利益，有利于促進公司的長期發展；董事會同意此次擔保事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保情況與公司累計對子公司的擔保情況相同。具體如下：

　　本次擔保前，公司累計擔保余額為2,000萬元，占公司最近一期經審計總資產的比例為2.42%；占公司最近一期經審計凈資產的比例為7.52%。本次擔保后，公司累計擔保余額為2,000萬元，占公司最近一期經審計總資產的比例為2.42%；占公司最近一期經審計凈資產的比例為7.52%。

　　公司及控股子公司均無其他對外擔保行為，不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　六、備查文件

　　恒天海龍股份有限公司第十屆董事會第四次臨時會議決議。

　　恒天海龍股份有限公司董事會

　　二〇一七年一月十日