凱瑞德(002072)：公告（系列）
證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號:2016-L115
凱瑞德控股股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年12月17日發出通知，定于2016年12月26日上午9：00以通訊方式召開公司第六屆董事會第十八次會議。
本次會議由公司董事長吳聯模先生主持，應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
會議審議通過了以下事項：
一、《關于提名獨立董事的議案》。
公司獨立董事趙偉先生提請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，鑒于第六屆董事會董事任期尚未屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會提名晏小平先生增補為公司第六屆董事會獨立董事候選人。(獨立董事候選人簡歷詳見附件)
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
經審核，本次提名獨立董事后，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不存在超過公司董事總數的二分之一的情況，獨立董事不存在任期超過6年的情況。公司董事會同意將上述獨立董事候選人提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后將提交公司股東大會審議。
公司獨立董事認真審議了上述議案，認為：上述人員的提名、任免程序符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在《公司法》第147條規定的不得擔任公司董事的情形，亦沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形，沒有受到中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰或懲戒，不存在《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第二章第七條規定的不適合擔任獨立董事的情形，符合《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》規定的任職條件。
《獨立董事關于獨立董事提名和任免的獨立意見》全文刊登在2016年12月27日的指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
二、《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定于2017年1月12日召開2017年第一次臨時股東大會。審議此次董事會提交的相關議案。
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》刊登在2016年12月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2016年12月27日
附件：
獨立董事候選人簡歷
晏小平先生，1968年5月出生。中國人民大學經濟學學士、湖南大學MBA、長江商學院EMBA。2015年5月至今擔任北京晨暉創新投資管理有限公司創始合伙人、CEO；2015年6月至今擔任互動在線(北京)科技有限公司董事；2014年11月至今擔任河南四方達超硬材料股份有限公司董事；2011年12月至今擔任北京龍軟科技股份有限公司董事；2014年9月至2015年4月擔任朗姿股份有限公司獨立董事；2012年5月至2015年4月擔任鼎暉創業投資管理有限公司高級合伙人；2007年3月至2012年4月擔任深圳達晨創業投資管理有限公司合伙人；2015年8月擔任桂林旅游股份有限公司獨立董事。經查詢，晏小平先生不是失信被執行人，亦未持有公司股票，與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高管的情形，沒有受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號：2016-L116
凱瑞德控股股份有限公司
關于召開2017年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，決定召開2017年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：
一、召開會議基本情況
(一)召開時間
1、現場會議召開時間為：2017年1月12日(星期四)上午10：00。
2、網絡投票時間為：2017年1月11日—2017年1月12日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期間的任意時間。
(二)股權登記日：2017年1月9日(星期一)
(三)現場會議召開地點：山東省德州市順河西路18號凱瑞德控股股份有限公司會議中心
(四)召集人：凱瑞德控股股份有限公司董事會。
(五)會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(六)投票規則：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統中的一種，不能重復投票。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。
(七)出席對象：
1、截至2017年1月9日(星期一)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人(授權委托書附后)；
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次臨時股東大會將審議《關于提名獨立董事的議案》。
上述議案已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見2016年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。
說明：根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需采用中小投資者單獨計票。
三、現場會議登記辦法
(一)登記時間：2017年1月11日(上午9：30-11：30，下午14：00-16：00)
(二)登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2017年1月11日下午16:00前到達本公司為準)。
(三)登記地點：凱瑞德控股股份有限公司證券部辦公室(地址：山東省德州市順河西路18號)信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：山東省德州市順河西路18號凱瑞德控股股份有限公司證券部，郵編：253002，傳真：0534-2436506
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2017年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362072；投票簡稱：瑞德投票。
3、股東投票的具體程序為：
(1)買賣方向為買入投票；
(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，本次會議未設總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推，每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
-
注：股東申報一筆買入委托可對一項議案進行投票，多個議案按任意次序多筆委托。
(3)對于采用累積投票制的議案,在"委托數量"項下填報選舉票數；對于不采用累積投票制的議案,在"委托數量"項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權；“申報價格”代表其所對應的議案，如：“1.00”元代表《關于提名獨立董事的議案》，依次類推。
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
(5)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
(6)投票舉例
如某股東對議案1擬投同意票，其申報如下：
-
如某股東對議案1擬投反對票，只需要將上表所申報股數改為2股，其他申報內容相同。如某股東對議案1擬投棄權票，只需要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。
(二)采用互聯網投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
登陸網址：wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
-
如服務密碼激活指令上午11:30前發出，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出，次日方可使用。
服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
-
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn</p>
的互聯網投票系統進行投票。
(1)登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“凱瑞德控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會投票”；
(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
(4)確認并發送投票結果。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期間的任意時間。
五、投票注意事項
(一)網絡投票不能撤單；
(二)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
(三)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；
(四)股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。
(五)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
六、其他事項：
(一)會議費用：現場會議會期一天，出席會議的人員食宿、交通費用自理
(二)會議咨詢：公司證券部
聯系電話：0534-2436506
聯系人：張彬劉寧
(三)網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2016年12月27日
附件一：回執
回執
截止2017年1月9日，我單位(個人)持有"凱瑞德"(002072)股票股，擬參加凱瑞德控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱(簽字或蓋章)：
年月日
附件二：授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表單位(個人)出席凱瑞德控股股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。
-
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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