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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；

　　(二)本次董事會會議通知及會議資料于2016年12月19日以電子郵件方式向全體董事發出；

　　(三)本次董事會會議于2016年12月26日以現場結合通訊表決方式召開；

　　(四)本次董事會會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人(現場出席8人；董事陶建明先生以通訊方式進行表決)；

　　(五)本次董事會會議由董事長孟文波先生主持，全體監事和部分高級管理人員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于海欣建設發展擬轉讓海橋置業100%股權的議案》。

　　上海海欣建設發展有限公司(以下簡稱“海欣建設”)為上海海欣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司。2010年11月，為配合上海市松江區洞涇鎮人民政府(以下簡稱“洞涇政府”)開展動遷安置工程(具體內容詳見公司2010-013號公告)，海欣建設成立了全資子公司“上海海橋置業有限公司”(以下簡稱“海橋置業”，為項目公司)，由海橋置業從事動遷安置工程的開發建設。

　　截至目前，該項目已基本結束，海欣建設已于2010年12月至2014年1月分批獲得項目管理費600萬元人民幣。經審議，董事會同意海欣建設將海橋置業100%股權轉讓給上海洞涇資產經營管理有限公司，股權轉讓款為人民幣800萬元。

　　2、以8票同意，0票反對，1票棄權，審議通過《關于提請董事會授權經營層追加短期投資和委托理財額度的議案》。

　　在2015年度股東大會授權范圍內，為進一步提高資金使用效率，董事會同意授權公司經營層在原授權基礎上追加短期投資和委托理財額度至公司凈資產10%(即總額控制在4.57億元人民幣以內)，可開展的業務包括轉融通、收益互換及相關交易、債券、基金、股票、委托理財及購買理財產品等。

　　公司擬開展轉融通和收益互換(借券類)業務，主要目的是為盤活公司持有的長江證券股票，獲得一定收益。公司通過大宗交易出借長江證券股票給中國證券金融股份有限公司或者券商評級級別高、市場信譽好、資金實力強及專業操作經驗豐富的證券公司，到期收回股票并收取證券出借利息，以增厚投資收益。

　　(陶建明董事對該議案投棄權票，理由為：對個別業務的風險防范機制還不夠完善。)

　　特此公告。

　　上海海欣集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年12月27日