德展健康(000813)：2016年第五次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1.本次會議上無增加、變更和否決提案的情況。
2.本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
二、會議召開情況
1、召集人：公司董事會
2、現場會議主持人：由公司1/2以上董事推舉董事杜業松先生主持本次會議。
3、會議召開的合法、合規性：會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間
現場會議召開時間為2016年12月19日下午14：30分
網絡投票時間為2016年12月18日-2016年12月19日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、會議地點：農村信用聯社培訓中心會議室(新疆烏魯木齊縣水西溝鎮方家莊200號)
三、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份1，074，838，742股，占上市公司總股份的80.0527%。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份1，074，302，341股，占上市公司總股份的80.0127%。
通過網絡投票的股東14人，代表股份536，401股，占上市公司總股份的0.0399%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東15人，代表股份1，499，349股，占上市公司總股份的0.1117%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份962，948股，占上市公司總股份的0.0717%。
通過網絡投票的股東14人，代表股份536，401股，占上市公司總股份的0.0399%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，議案1為特別表決事項，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上審議通過。
議案1、關于修改公司章程的議案
總表決情況：
同意1，074，434，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9624%；反對404，601股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意1，094，748股，占出席會議中小股東所持股份的73.0149%；反對404，601股，占出席會議中小股東所持股份的26.9851%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案2、關于調整公司獨立董事津貼的議案
總表決情況：
同意1，074，411，941股，占出席會議所有股東所持股份的99.9603%；反對404，601股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權22，200股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0021%。
中小股東總表決情況：
同意1，072，548股，占出席會議中小股東所持股份的71.5342%；反對404，601股，占出席會議中小股東所持股份的26.9851%；棄權22，200股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議中小股東所持股份的1.4806%。
議案3、關于制定公司董事和監事津貼的議案
總表決情況：
同意1，074，411，941股，占出席會議所有股東所持股份的99.9603%；反對404，601股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權22，200股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0021%。
中小股東總表決情況：
同意1，072，548股，占出席會議中小股東所持股份的71.5342%；反對404，601股，占出席會議中小股東所持股份的26.9851%；棄權22，200股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議中小股東所持股份的1.4806%。
議案4、關于改聘會計師事務所的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對404，601股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權13，000股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%。
中小股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對404，601股，占出席會議中小股東所持股份的26.9851%；棄權13，000股(其中，因未投票默認棄權13，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.8670%。
議案5、關于修訂《董事會議事規則度》的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對403，801股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%。
股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對403，801股，占出席會議中小股東所持股份的26.9318%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議中小股東所持股份的0.9204%。
議案6、關于修訂《監事會議事規則度》的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對403，801股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%。
中小股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對403，801股，占出席會議中小股東所持股份的26.9318%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議中小股東所持股份的0.9204%。
議案7、關于修訂《投資管理制度》的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對403，801股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%。
中小股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對403，801股，占出席會議中小股東所持股份的26.9318%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議中小股東所持股份的0.9204%。
議案8、關于修訂《對外擔保制度》的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對403，801股，占出席會議所有股東所持股份的0.0376%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%。
中小股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對403，801股，占出席會議中小股東所持股份的26.9318%；棄權13，800股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議中小股東所持股份的0.9204%。
議案9、關于修訂《獨立董事制度》的議案
總表決情況：
同意1，074，421，141股，占出席會議所有股東所持股份的99.9611%；反對374，900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0349%；棄權42，701股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0040%。
中小股東總表決情況：
同意1，081，748股，占出席會議中小股東所持股份的72.1478%；反對374，900股，占出席會議中小股東所持股份的25.0042%；棄權42，701股(其中，因未投票默認棄權13，800股)，占出席會議中小股東所持股份的2.8480%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：新疆天陽律師事務所
2、律師姓名：李大明冶桂萍
3、結論性意見：
本所律師認為，公司二○一六年第五次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
六、備查文件
1、公司2016年第五次臨時股東大會決議
2、天陽律師事務所關于德展大健康股份有限公司二○一六年第五次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事會
2016年12月19日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
