華孚色紡(002042)：公告（系列）
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-63
華孚色紡股份有限公司
第六屆董事會2016年第七次
臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年12月14日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆董事會2016年第七次臨時會議的通知，于2016年12月19日上午10時在深圳市福田區濱河大道聯合廣場B座14樓會議室，以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席并參與表決董事9名，實際出席并參與表決董事9名，董事長孫偉挺先生主持會議，公司監事及部分高級管理人員列席會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》；
為保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，公司擬延長非公開發行股票決議有效期，將股東大會決議有效期延長12個月至2018年1月7日。
本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于延長股東大會全權授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事項有效期的議案》；
鑒于目前公司本次非公開發行股票事項雖已經獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過，但股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期即將到期，后續股票發行工作仍需繼續實施，為保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，公司擬延長股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期，將上述授權有效期延長12個月至2018年1月7日。
本次延長股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期的議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2017年1月5日下午14:30-16:00召開2017年第一次臨時股東大會，審議第六屆董事會2016年第七次臨時會議審議通過的相關議案，詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十日
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-64
華孚色紡股份有限公司
關于延長非公開發行股票股東大會決議
及授權有效期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年1月8日召開的2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等議案，根據本次股東大會決議，公司關于非公開發行股票事項股東大會決議的有效期和股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為自股東大會審議通過相關議案之日起12個月(即2016年1月8日至2017年1月7日)。
現公司非公開發行股票申請已于2016年9月7日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發行審核委員會審核通過，截至目前尚未取得中國證監會的書面核準文件。
鑒于目前公司本次非公開發行股票事項雖已經獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，但本次非公開發行股票的股東大會決議有效期即將到期，后續股票發行工作仍需繼續實施，為保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，公司擬延長非公開發行股票決議有效期和股東大會全權授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期，將上述股東大會決議和授權有效期延長12個月至2018年1月7日。除延長有效期外，公司非公開發行股票方案及股東大會對董事會授權的其他事項保持不變。
公司于2016年12月19日召開第六屆董事會2016年第七次臨時會議審議通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關于延長股東大會全權授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事項有效期的議案》。本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期和股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的議案，尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十日
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-65
華孚色紡股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年12月19日召開第六屆董事會2016年第七次臨時會議，會議審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，現就召開公司2017年第一次臨時股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定。
(四)召開時間：
1、現場會議時間：2017年1月5日(星期四)下午14:30-16:00。
2、網絡投票時間：2017年1月4日-1月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00期間的任意時間。
(五)會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)出席對象：
1、截止2016年12月29日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件)，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、見證律師及公司邀請的其他嘉賓。
(七)現場會議召開地點：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室。
二、會議審議事項
(一)議案名稱
1、《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》
2、《關于延長非公開發行股票授權有效期的議案》
(二)披露情況
以上議案已經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，決議公告及相關議案的具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
(三)根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、參加本次股東大會現場會議的登記方法
1、會議登記時間：2017年1月4日9:00-17:00。
2、會議登記辦法：參加本次會議的股東，請于2017年1月4日下午17時前持股東賬戶卡及本人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料，異地股東可用信函或傳真方式登記(信函或傳真方式以2017年1月4日17時前到達本公司為準)。
3、會議登記地點：公司董事會辦公室。
聯系電話：0755-83735593傳真：0755-83735566
聯系人：程桂松、楊溶郵編：518033
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
出席本次股東大會的股東的食宿費及交通費自理。
六、備查文件
公司第六屆董事會2016年第七次臨時會議決議
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：股權登記表
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362042；投票簡稱：“華孚投票”。
2、議案設置及意見表決
(1)議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數：
-
(3)對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
(4)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
(5)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年1月5日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年1月4日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年1月5日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表單位(個人)出席華孚色紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。
-
注：以上議案請在相應的表決欄內劃√，同意、反對、棄權或回避四者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
委托人姓名或名稱(簽章)：身份證號碼(營業執照號碼)：
委托人持股數：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號碼：
委托書有效期限：委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
股東大會參會登記表
姓名：
身份證號碼：
股東賬戶：
持股數：
聯系電話：
郵政編碼：
聯系地址：
簽章：
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2016-66
華孚色紡股份有限公司
關于第一期員工持股計劃的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2015年5月25日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于<華孚色紡股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“第一期員工持股計劃”)：公司第一期員工持股計劃將募集資金總額為不超過2000萬元人民幣，委托招商財富資產管理有限公司設立專項資產管理計劃(即“華孚財富1號專項資產管理計劃”)進行管理，通過二級市場的方式取得并持有華孚色紡的股票。2015年6月30日，公司第一期員工持股計劃實施完成股票購買，鎖定期為2015年6月30日至2016年6月29日。
以上內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告號2015-029、2015-030)及2015年5月8日發布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《華孚色紡股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》。
根據中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，現在公司第一期員工持股計劃屆滿前6個月發布提示如下：
一、員工持股計劃基本情況
1、第一期員工持股計劃的存續期為24個月，自上市公司公告標的股票過戶至資產管理計劃名下時起算。本員工持股計劃通過二級市場購買和大宗交易轉讓取得的標的股票，鎖定期為12個月，自上市公司公告最后一筆標的股票登記至資產管理計劃名下時起計算。
2、2015年6月30日，公司完成了員工持股計劃的購買，截止2015年6月30日，“華孚財富1號專項資產管理計劃”通過二級市場購買及大宗交易的方式完成股票購買，共計買入華孚色紡股票17，260，000股，占公司總股本2.07%，購買均價為11.47元。該計劃所購買的股票鎖定期為自2015年6月30日至2016年6月29日。目前已解鎖，尚未售出股份。
3、截至本公告日，公司員工持股計劃所購買的公司股票均處未出現或用于抵押、質押、擔保、償還債務等情形。
4、截至本公告日，未出現持有人合并持有股份超過公司股份總額10%以上、及任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應的公司股票數量超過公司股本總額1%的情形。
5、截至本公告日，未出現公司員工持股計劃持有人之外的第三人對員工持股計劃的股票和資金提出權利主張情形。
二、公司第一期員工持股計劃股票解鎖后及員工持股計劃存續期屆滿后的處置辦法
1、截至本公告日，本員工持股計劃持有公司股票17，260，000股，占公司總股本的比例為2.07%，目前已解鎖，尚未售出股份。
2、本員工持股計劃的存續期屆滿前2個月，如資管計劃持有的公司股票仍未全部出售，經出席持有人會議的持有人所持三分之二(不含)以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續期可以提前終止或延長。
3、本員工持股計劃存續期滿不延期的，由持有人會議授權管理委員會通知資產管理人，資產管理人按照資產管理合同約定的期限內完成清算，并在依法扣除相關稅費后，由本員工持股計劃管理委員會按照《員工持股計劃管理辦法》規定及持有人所持份額進行分配。
三、其他說明
本員工持股計劃后續推行存在不確定性，請投資者注意風險。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十日
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