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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　會議時間：2016年12月16日下午14點

　　會議地點：北京市海淀區(qū)板井路69號商務中心寫字樓12Fa公司會議室

　　會議方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　會議召集人：公司第五屆董事會

　　會議主持人：公司董事長薛忠民先生

　　本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東授權委托代表共9人，代表股份506，945，185股，占公司有表決權股份總數的62.8348%。

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共3人，代表股份506，840，385股，占公司有表決權股份總數的62.8218%。

　　通過網絡投票表決的股東共6人，代表股份104，800股，占公司有表決權股份總數的0.0130%。

　　單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者”)共8名，代表有表決權的股份數20，947，779股，占公司股份總數的2.5964%。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員及律師列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，議案須經出席會議有表決權的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　審議表決結果如下：

　　1、審議《關于為蘇州有限提供7，000萬元綜合授信擔保的議案》

　　該項議案總有效表決股份數為506，945，185股。同意506，867，385股，占出席會議有表決權股份總數的99.9847%，反對77，800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0153%；棄權0股，該議案獲通過。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東表決結果為：同意20，869，979股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.6286%；反對77，800股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權股份總數的0.3714%；棄權0股。

　　2、審議《關于為成都有限提供5，000萬元綜合授信擔保的議案》

　　該項議案總有效表決股份數為506，945，185股。同意506，842，285股，占出席會議有表決權股份總數的99.9797%，反對77，800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0153%；棄權25，100股，占出席會議有表決權股份總數的0.0050%，該議案獲通過。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東表決結果為：同意20，844，879股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.5088%；反對77，800股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權股份總數的0.3714%；棄權25，100股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權股份總數的0.1198%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市康達律師事務所魏小江律師、王雪蓮律師現場見證，并出具了法律意見書。律師認為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2016年第五次臨時股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務所出具的《關于中材科技股份有限公司2016年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二○一六年十二月十六日