嘉麟杰(002486)：公告（系列）
證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2016-087
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
關(guān)于董事長、部分董事、監(jiān)事辭職
及提前進行換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
風(fēng)險提示:
公司第三屆董事會將于2017年3月到期，鑒于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及實際控制人已發(fā)生變化，根據(jù)股東上海國駿投資有限公司(以下簡稱“國駿投資”)提議，公司董事會擬提前進行換屆選舉。上海嘉麟杰紡織品股份有限公司也于近日收到部分董事、監(jiān)事的書面辭呈，以上人員因個人原因，申請辭去目前所擔(dān)任的公司相應(yīng)職務(wù)，該事項對公司的影響存在一定不確定性。目前公司并未因上述人員變動影響正常運轉(zhuǎn)，整體經(jīng)營狀況正常，公司股東大會將盡快按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定補選新任董事、監(jiān)事。公司將會就相關(guān)事項的后續(xù)進展及時進行公開信息披露，敬請廣大投資者持續(xù)關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉麟杰”)于近日收到部分董事、監(jiān)事的書面辭呈，其因個人原因，申請辭去目前所擔(dān)任的公司董事、監(jiān)事等職務(wù)，具體情況如下：
1、黃偉國先生辭去所擔(dān)任的公司董事長、董事及專門委員會職務(wù)
2016年12月15日，公司收到黃偉國先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去所擔(dān)任的公司董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)。本次辭職后，黃偉國先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告日，黃偉國先生持有公司25，350，000股股票，占總股本比例為3.045%，該部分股份的投票權(quán)已委托東旭集團有限公司行使。黃偉國先生所持公司股份將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理。
截至本公告日，黃偉國先生尚需履行的承諾如下：“(1)在本人直接或間接持有嘉麟杰股份的期間內(nèi)，將不會采取控股、參股、聯(lián)營、合營、合作或以其他任何方式直接或間接從事與嘉麟杰現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相同、相似或可能構(gòu)成實質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)，也不會協(xié)助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與嘉麟杰現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相同、相似或可能構(gòu)成實質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)；并將促使本人直接或間接控制的企業(yè)比照前述規(guī)定履行不競爭的義務(wù)；(2)如本人從任何第三方獲得的商業(yè)機會與嘉麟杰經(jīng)營的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成競爭，則本人將立即通知嘉麟杰，并將該商業(yè)機會讓與嘉麟杰；(3)如因國家政策調(diào)整等不可抗力原因?qū)е卤救嘶虮救酥苯踊蜷g接控制的企業(yè)將來從事的業(yè)務(wù)不可避免地構(gòu)成與嘉麟杰之間的同業(yè)競爭時，則本人將在嘉麟杰提出異議后及時轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)或促使本人直接或間接控制的企業(yè)及時轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)；嘉麟杰并對上述業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓享有優(yōu)先受讓權(quán)；(4)如本人違反上述承諾，嘉麟杰及嘉麟杰其他股東均有權(quán)根據(jù)本承諾書依法申請強制發(fā)行人履行上述承諾，并要求本人賠償嘉麟杰及嘉麟杰其他股東因此遭受的全部損失；同時本人因違反上述承諾所取得的利益均歸嘉麟杰所有；(5)以上承諾在本人直接或間接擁有嘉麟杰的股份期間內(nèi)持續(xù)有效，且是不可撤銷的。”截至本公告日，黃偉國先生嚴格履行了上述承諾，并將在辭去公司職務(wù)后繼續(xù)履行相關(guān)承諾。
2、楊啟東先生辭去目前所擔(dān)任的公司副董事長、董事及專門委員會職務(wù)
2016年12月15日，公司收到楊啟東先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司副董事長、董事、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。楊啟東先生本次辭職后仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，楊啟東先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
3、周寧女士辭去目前所擔(dān)任的公司董事職務(wù)
2016年12月15日，公司收到周寧女士的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司董事職務(wù)。周寧女士本次辭職后仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，周寧女士未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
4、陳艷女士辭去目前所擔(dān)任的公司董事職務(wù)
2016年12月15日，公司收到陳艷女士的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司董事職務(wù)。陳艷女士本次辭職后仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，楊啟東先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
5、陳南梁先生辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事及專門委員會職務(wù)
2016年12月15日，公司收到陳南梁先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。本次辭職后，陳南梁先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
6、徐志翰先生辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事及專門委員會職務(wù)
2016年12月15日，公司收到徐志翰先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事、提名委員會委員、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。本次辭職后，徐志翰先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
7、關(guān)東捷先生辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事及專門委員會職務(wù)
2016年12月15日，公司收到關(guān)東捷先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去目前所擔(dān)任的公司獨立董事、戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)。本次辭職后，關(guān)東捷先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
8、向仍源先生辭去所擔(dān)任的公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)
2016年12月15日，公司收到向仍源先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去所擔(dān)任的公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)。本次辭職后，向仍源先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告日，向仍源先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
9、卜少石先生辭去所擔(dān)任的公司監(jiān)事職務(wù)
2016年12月15日，公司收到卜少石先生的書面辭職報告，其由于個人原因申請辭去所擔(dān)任的公司監(jiān)事職務(wù)。本次辭職后，卜少石先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告日，卜少石先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，上述董事、監(jiān)事的辭職將導(dǎo)致公司董事會、監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)。因此，上述董事、監(jiān)事的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事、監(jiān)事后生效。在此之前，上述董事、監(jiān)事仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事職責(zé)。
特此公告。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
董事會
2016年12月16日
證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2016-088
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年12月5日以現(xiàn)場、郵件和電話等方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第二十次會議的通知。本次會議于2016年12月15日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事九名，實際出席董事九名，符合《公司法》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長黃偉國主持，經(jīng)出席會議董事討論審議，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名鄭小將、馬紅、郝麗萍、劉平、楊世濱、張開彥為公司第四屆董事會非獨立董事，提名盧俠巍、羅會遠為公司第四屆董事會獨立董事，并將該議案提交公司股東大會審議；
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(根據(jù)本次董事會換屆選舉方案，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。本次獨立董事候選人在提交股東大會審議前須經(jīng)交易所審核無異議。公司《關(guān)于董事會換屆的獨立董事意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)
2、審議通過《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(公司《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)
特此公告。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
董事會
2016年12月16日
附全體董事候選人簡歷如下：
一、獨立董事候選人：
1、盧俠巍，女，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，財政部財政科學(xué)研究所管理學(xué)(財務(wù)會計專業(yè))博士研究生。現(xiàn)為財政部中國財政科學(xué)研究院研究員、教授、碩士生導(dǎo)師。1993年考取財政部財政科學(xué)研究所西方財務(wù)會計研究生；1996年至2001年，任財政部科研所財務(wù)會計教研室研究員；2001年至今財政部中國財政科研院研究員、教授。盧俠巍女士已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，目前擔(dān)任廣東金剛玻璃科技股份有限公司獨立董事、北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司獨立董事、中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事。
截至公告日，盧俠巍女士未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
2、羅會遠，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法律碩士。曾任中國人民解放軍海軍士官學(xué)校助理講師、講師；海軍政治部辦公室司法秘書、法律顧問；2003年1月至2011年6月，任北京市天銀律師事務(wù)所律師、合伙人、黨支部書記；2011年6月至2016年1月，任北京市天銀律師事務(wù)所合伙人、黨支部書記，北京天銀(上海)律師事務(wù)所主任；2016年2月至今，擔(dān)任北京市海潤律師事務(wù)所高級合伙人，兼任中國交通企業(yè)管理協(xié)會法律工作委員會常務(wù)理事，中國證監(jiān)會第六屆并購重組審核委委員。羅會遠先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，目前擔(dān)任西藏天路股份有限公司獨立董事。
截至公告日，羅會遠未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
二、非獨立董事候選人：
1、鄭小將，男，1966年出生，漢族，中國國籍，工程師，南京理工大學(xué)工學(xué)碩士、美國巴爾的摩大學(xué)金融碩士。曾就職于兵器系統(tǒng)工程研究所，中銀信托投資公司，火炬高技術(shù)投資公司，東旭集團有限公司等企業(yè)，從事投融資，并購，資本運營等領(lǐng)域工作。2008年5月至2015年9月就職于東旭集團，歷任東旭集團金融投資本部本部長，副總裁，東旭集團執(zhí)行副總裁兼東旭新能源板塊總裁。2015年10月至2016年12月就職于東旭藍天新能源股份有限公司，擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。2016年12月至今擔(dān)任東旭集團執(zhí)行副總裁。
截至公告日，鄭小將未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
2、馬紅，女，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。曾任成都高新區(qū)科技局副主任科員；成都盈泰投資管理公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)；成都新興創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)；成都高新創(chuàng)新投資有限公司總經(jīng)理、董事長；成都高新投資集團有限公司投資管理部部長、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理；成都金融城投資有限公司董事總經(jīng)理等職。2008年6月至2012年11月，擔(dān)任成都高新發(fā)展股份有限公司董事；2013年1月至2014年1月，擔(dān)任東旭集團有限公司副總裁；2016年10月至今，擔(dān)任東旭集團有限公司副總裁。
截至公告日，馬紅未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
3、郝莉萍，女，1972年出生，本科，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。歷任沈陽美程在線印刷有限公司人力資源總監(jiān)兼董事長助理；北京東方龍濟投資發(fā)展有限公司人力資源總監(jiān)兼辦公室主任；2009年3月至2012年1月，任北京偉嘉集團人力資源中心總監(jiān)；2012年7月至2013年7月，擔(dān)任國美控股集團管理中心總監(jiān)；2013年7月至2015年7月，擔(dān)任中書控股集團管理中心總監(jiān)；2015年7月至2016年12月，擔(dān)任東旭藍天新能源股份有限公司人力行政總監(jiān)，2016年10月至今任東旭藍天新能源股份有限公司監(jiān)事。
截至公告日，郝麗萍未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
4、張開彥，男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)法律碩士。具備董事會秘書資格、法律職業(yè)資格，通過保薦代表人勝任能力考試。2008年6月至2013年6月就職于西南證券股份有限公司投資銀行部，擔(dān)任高級經(jīng)理；2013年6月至2015年5月，任申萬宏源證券承銷保薦公司融資部副總裁。2015年5月至今就職于東旭集團有限公司，擔(dān)任投資決策中心總經(jīng)理。
截至公告日，張開彥未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
5、劉平，男，1970年1月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工程師，中共黨員。1995年4月至1998年6月歷任上海紡織控股(集團)公司總裁辦公室干部、財務(wù)部經(jīng)理助理、財務(wù)部常務(wù)副經(jīng)理；1998年6月至2004年3月任上海龍頭股份有限公司副總經(jīng)理；2004年3月至2004年12月任上海復(fù)星高科技(集團)有限公司商業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理；2004年12月至2005年3月任上海紡織控股(集團)公司副總會計師、上海紡織(集團)有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部總經(jīng)理；2005年3月至2006年4月任上海紡織控股(集團)公司副總會計師、上海紡織(集團)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2006年4月至2010年5月任上海紡織控股(集團)公司及上海紡織(集團)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2010年5月至2013年12月任上海紡織控股(集團)公司及上海紡織(集團)有限公司財務(wù)總監(jiān)、總法律顧問；2013年12月至今任上海紡織(集團)有限公司副總裁、總法律顧問。
截至公告日，劉平先生未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
6、楊世濱，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工程碩士，EMBA，高級工程師。曾就職國家紡織工業(yè)部、中國紡織總會、國家紡織工業(yè)局、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、常熟江河天絨絲纖維有限公司、中國針織工業(yè)協(xié)會，其中2011-2015年任中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長助理、中國針織工業(yè)協(xié)會會長。現(xiàn)任中國針織工業(yè)協(xié)會顧問、廣東衣合聯(lián)盟集團股份有限公司獨立董事。
截至公告日，楊世濱先生未持有公司股份，與公司實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，也沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。
證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2016-089
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年12月5日以現(xiàn)場、郵件和電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議的通知。本次會議于2016年12月15日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席向仍源先生召集并主持；本次會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成以下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，同意提名蘇國珍、陳云霞為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會，并提交公司股東大會審議。
根據(jù)本次監(jiān)事會換屆選舉方案，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
監(jiān)事會
2016年12月16日
附監(jiān)事候選人簡歷如下：
1、蘇國珍，男，1967年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，高級工程師。先后在北車集團所屬企業(yè)擔(dān)任技術(shù)員、工程師、處長、合資企業(yè)黨委委員，中信國安集團所屬企業(yè)集群擔(dān)任總經(jīng)辦主任、人力資源負責(zé)人；2010年加盟東旭集團，現(xiàn)任東旭集團總裁助理兼人力資源中心總經(jīng)理。截至公告日，蘇國珍先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
2、陳云霞，女，1975年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，清華大學(xué)法學(xué)碩士，具備法律職業(yè)資格。2009年10月至2013年8月，任職于美國安富利集團。2013年9月至今，任東旭集團有限公司副總裁、法律部總法律顧問。截至公告日，陳云霞女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2016-090
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議決定于2017年1月5日下午14：00在上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號公司一樓會議室召開公司2017年第一次臨時股東大會。會議具體情況如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。
(二)會議召集人：公司董事會。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年1月5日下午14:00；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年1月4日至2017年1月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2017年1月4日15：00至2017年1月5日15：00期間的任意時間。
(五)召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)股權(quán)登記日：2016年12月30日。
(七)出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2016年12月30日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
(八)現(xiàn)場會議召開地點：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號一樓會議室
二、會議審議事項
(一)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
1、選舉公司第四屆董事會非獨立董事
(1)選舉鄭小將先生為公司第四屆董事會董事
(2)選舉馬紅女士為公司第四屆董事會董事
(3)選舉郝莉萍女士為公司第四屆董事會董事
(4)選舉劉平先生為公司第四屆董事會董事
(5)選舉楊世濱先生為公司第四屆董事會董事
(6)選舉張開彥先生為公司第四屆董事會董事
2、選舉公司第四屆董事會獨立董事
(1)選舉盧俠巍女士為公司第四屆董事會獨立董事
(2)選舉羅會遠先生為公司第四屆董事會獨立董事
本議案的非獨立董事和獨立董事選舉采用累積投票制分別進行表決。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
(二)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
1、選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事：
(1)選舉蘇國珍先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
(2)選舉陳云霞女士為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
本議案的監(jiān)事選舉采用累積投票制進行表決。
以上議案已分別經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。內(nèi)容詳見信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票。
三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記辦法
(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
(二)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(三)委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
(四)異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件)，公司不接受電話登記；
(五)參會登記時間：2017年1月3日上午9：00至11：30，下午13：00至16：30；
(六)登記地點：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會秘書辦公室
郵寄地址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號三樓董事會秘書辦公室(信函上請注明“股東大會”字樣)
郵編：201504
傳真：021-57381100-1998
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司董事會秘書辦公室
聯(lián)系人：張開彥、莊寒冰
聯(lián)系電話：021-37330000-1130、1996
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議及相關(guān)公告；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議及相關(guān)公告。
七、附件
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程；
2、2017年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書。
上海嘉麟杰紡織品股份有限公司
董事會
2016年12月17日
附件一：
本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362486
2、投票簡稱：嘉杰投票
3、議案設(shè)置及意見表決。
(1)議案設(shè)置
本次股東大會“議案序號”、“表決事項”與“議案編碼”的對
-
公司本次股東大會不設(shè)置總議案。公司本次股東大會的議案1、議案2分別為選舉董事、監(jiān)事議案，采用累積投票，且獨立董事和非獨立董事應(yīng)分別選舉。議案1中，1.1為選舉非獨立董事，則1.01代表第一位候選人，1.02代表第二位候選人，依此類推；議案1.2為選舉獨立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人，依此類推。議案2為選舉監(jiān)事，3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，依此類推。
(2)填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案均采取累積投票方式，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報范例如下：
-
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事(如議案1.1，有6位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6；
股東可以將票數(shù)平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事(如議案1.2，有2位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2；
股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨立董事候選人，也可以在2位獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉監(jiān)事(如議案2，有2位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2；
股東可以將票數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人，也可以在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年1月5日的交易時間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年1月4日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時間為2017年1月5日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)。如無作明確指示，則由本公司(本人)之代表酌情決定投票。
委托人(簽名)：
委托人營業(yè)執(zhí)照注冊(身份證)號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
委托書有效日期：年月日至年月日
-
注：1、本次股東大會的議案1、2均采用累積投票制，累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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