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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.股東大會類型和屆次：

　　2016年第一次臨時股東大會

　　2.股東大會召開日期：2016年12月23日

　　3.股權登記日

　　-

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：浙江金鷹集團有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2016年12月7日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有46.87%股份的股東浙江金鷹集團有限公司，在2016年12月13日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3.臨時提案的具體內容

　　關于修訂《公司章程》的議案：

　　將原《公司章程》第十三條：

　　經依法登記，公司經營范圍是：機械制造、紡織品、絲綢、服裝生產、加工，黑色及有色金屬、機電及機配件、五金化工、輕紡及桑蠶絹紡原料、燃料、木材的購銷，飲食服務，經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器設備、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務。

　　修改為：

　　經依法登記，公司經營范圍是：機械制造、紡織品、絲綢、服裝生產、加工，技術咨詢服務，黑色及有色金屬、機電及機配件、五金化工、輕紡及桑蠶絹紡原料、燃料、木材的購銷，自有房屋租賃，設備租賃，飲食服務，經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器設備、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，亞麻種子的批發、零售(限分支機構經營)。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2016年12月7日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2016年12月23日14點30分

　　召開地點：公司第一會議室

　　(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年12月23日

　　至2016年12月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會有關議案詳見公司于2016年12月7日及2016年12月15日刊登于公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司董事會

　　2016年12月15日

　　●報備文件

　　(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容