新野紡織(002087)：公告（系列）
證券代碼：002087證券簡稱：新野紡織公告編號：2016-074號
河南新野紡織股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議通知于2016年12月1日以電子郵件、傳真、電話方式通知全體董事，會議于2016年12月12日上午8:00在公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長魏學柱先生主持，監事和部分高管人員列席了會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議并通過如下決議：
一、審議通過了《關于公司符合發行公司債券條件的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的有關規定，經公司董事會自查，認為公司符合現行法律法規規定的公司債券發行條件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
二、逐項審議并通過了《關于發行公司債券的議案》；
為拓寬公司融資渠道，優化負債結構，降低資金成本，公司擬發行公司債券。具體方案如下：
1、發行方式
公司分別采取非公開發行和面向合格投資者公開發行的方式發行公司債券。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、發行規模
本次非公開發行公司債券本金總額不超過人民幣5億元(含5億元)，本次面向合格投資者公開發行公司債券本金總額不超過人民幣3億元(含3億元)，具體發行規模提請股東大會授權董事會在上述范圍以及相關法律法規允許的范圍內確定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、債券期限
本次非公開發行公司債券期限為不超過5年(含5年)，本次面向合格投資者公開發行公司債券期限為不超過5年(含5年)，非公開發行和面向合格投資者公開發行的公司債券均可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士根據相關規定及市場情況確定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、債券利率
本次非公開發行的公司債券和面向合格投資者公開發行的公司債券的票面利率及其支付方式由公司和承銷商/主承銷商平安證券股份有限公司根據市場情況確定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、募集資金用途
本次非公開發行的公司債券和面向合格投資者公開發行的公司債券的募集資金均擬用于償還公司債務、優化公司債務結構、補充流動資金。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、關于本次發行公司債券決議的有效期
本次非公開發行公司債券和面向合格投資者公開發行公司債券的決議自股東大會批準之日起24個月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需公司股東大會逐項審議通過。
本次非公開發行公司債券和面向合格投資者公開發行公司債券的發行方案以最終獲得相關監管機構批準的方案為準。
三、審議通過了《關于本次發行公司債券授權事項的議案》；
提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士在有關法律法規許可范圍內全權辦理本次發行公司債券(包括非公開發行公司債券和面向合格投資者公開發行公司債券)的相關事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設計回售條款或贖回條款、確定擔保相關事項、還本付息的期限和方式、具體配售安排、掛牌轉讓/上市地點等與發行條款有關的一切事宜；
2、決定聘請參與本次發行的中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；
3、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
4、簽署與本次發行公司債券有關的合同、協議和文件，并進行適當的信息披露；
5、在本次發行完成后，辦理非公開發行公司債券的相關掛牌轉讓事宜及向合格投資者發行公司債券的相關上市事宜；
6、如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會及董事會獲授權人士根據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
7、辦理與本次發行公司債券有關的其他事項；
8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事許勤芝女士為本次發行的獲授權人士，根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行有關的事務。
上述獲授權人士有權根據公司股東大會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本次發行過程中處理與本次發行、掛牌轉讓、上市有關的上述事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需經公司股東大會逐項審議通過。
四、審議通過了《關于本次發行公司債券償債保障措施的議案》；
提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責任人不得調離。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需經公司股東大會審議通過。
五、審議通過了《關于召開2016年第六次臨時股東大會的議案》；
詳細內容見《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于召開公司2016年第六次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會
2016年12月12日
股票代碼：002087股票簡稱：新野紡織公告編號：2016-075號
河南新野紡織股份有限公司
關于召開2016年
第六次臨時股東大會的通知
河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開公司2016年第六次臨時股東大會的議案》。公司2016年第六次臨時股東大會定于2016年12月29日下午14:30在公司三樓會議室召開，本次股東大會將采用股東現場投票和網絡投票相結合的方式進行。現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
(一)會議召集人：公司董事會
(二)會議時間：
1、現場召開時間為：2016年12月29日14:30時；
2、網絡投票時間為：2016年12月28日—2016年12月29日；
其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年12月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2016年12月28日下午15：00至2016年12月29日下午15：00。
(三)股權登記日：2016年12月26日
(四)會議地點：公司三樓會議室
(五)會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(www.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(六)參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票或互聯網系統投票中的一種，不能重復表決。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
(七)會議出席對象
1、凡2016年12月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師；
4、其他相關人員。
二、會議審議事項：
1、審議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》；
2、審議《本次發行公司債券方案》；
3、審議《關于本次發行公司債券授權事項的議案》；
4、審議《關于本次發行公司債券償債保障措施的議案》。
三、特別說明：上述股東大會所審議的議題，均以現場投票與網絡投票相結合進行表決。
四、登記辦法：法人股東代表憑法人授權委托書和本人身份證到會務組登記。社會公眾股股東憑股東賬戶卡、本人身份證到會務組登記。
五、登記時間：2016年12月28日上午8:30—11:30下午13:00—15:00
六、登記地點：公司董事會辦公室。
七、其他事項：
(一)公司地址：河南省新野縣城關鎮書院路15號
(二)聯系電話；0377-66215788
(三)公司傳真：0377-66265092
(四)郵政編碼：473500
(五)聯系人：姚曉穎
(六)異地股東，可用信函或傳真方式登記。
(七)會議時間為半天，交通、食宿費用自理。
(八)網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
八、在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2016年12月29日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。深市股東投票代碼：“362087”；投票簡稱為“新紡投票”。
2、股東投票的具體程序
(1)買賣方向為買入；在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，對于議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案(1)；2.02元代表議案2中子議案(2)；依此類推。
每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
-
注：對于總議案100進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一次性表決。
(2)在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
-
對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過互聯網投票系統投票的具體時間為2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00期間的任意時間。
出席本次會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進入會場。
九、備查文件
1、公司第八屆董事會第十二次會議決議。
2、備查文件備置于公司董事會辦公室。
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司董事會
2016年12月12日
附：授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年12月29日召開的河南新野紡織股份有限公司2016年第六次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
1、《關于公司符合發行公司債券條件的議案》；
同意□反對□棄權□
2、《本次發行公司債券方案》；
(1)發行方式
同意□反對□棄權□
(2)發行規模
同意□反對□棄權□
(3)債券期限
同意□反對□棄權□
(4)債券利率
同意□反對□棄權□
(5)募集資金用途
同意□反對□棄權□
(6)關于本次發行公司債券決議的有效期
同意□反對□棄權□
3、《關于本次發行公司債券授權事項的議案》；
同意□反對□棄權□
4、《關于本次發行公司債券償債保障措施的議案》。
同意□反對□棄權□
委托人簽名(蓋章)：身份證號碼：
持股數量：股東賬號：
受托人簽名：身份證號碼：
受托日期：
注：1、請在上述選項中打“√”；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書復印有效。
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