中銀絨業((000982)：召開2016年第五次臨時股東大會提
寧夏中銀絨業股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年11月29日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)等媒體上披露了《關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-102)。本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式，為方便公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關事宜提示如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次
本次股東大會是臨時股東大會，為2016年度內第五次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人
本次股東大會由公司董事會召集，公司第六屆董事會第二十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案。
3、會議召開的合法、合規性
本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
現場會議時間：2016年12月14日下午14：00
網絡投票時間：2016年12月13日—2016年12月14日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00期間的任意時間。
5、召開方式
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2016年12月8日。于股權登記日2016年12月8日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、會議地點
本次股東大會現場會議設在寧夏靈武市紡織生態園內寧夏中銀絨業股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議議題
(一)會議審議事項
1、關于豁免公司控股股東履行承諾事項的議案；
2、關于變更會計師事務所的議案。
(二)披露情況
相關議案內容詳見2016年11月29日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和《巨潮資訊網》上的本公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告及其他相關公告，以及當天披露在上述媒體的所有文件。
三、現場股東大會會議登記及參加方法
(一)登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
(二)登記時間：
2016年12月13日(星期二)8：30-11:30，13:30-17:00
2016年12月14日(星期三)8：30-11:30，13:30-14:00
(三)聯系登記地點及授權委托書送達地點：
聯系地址：寧夏靈武市生態紡織產業園本公司證券部
郵政編碼：750400
聯系電話：0951-4038950-8934
傳真：0951-4519290
聯系人：陳曉非徐金葉
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票(網絡投票具體操作流程見附件1)。
五、其他事項
本次會議會期半天，與會股東的食宿費、交通費用自理。
六、備查文件
公司第六屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
寧夏中銀絨業股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月十二日
附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360982
2、投票簡稱：中絨投票
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置如下：
-
(2)上述議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年12月14日的交易時間，即上午9：30—11：30和下午13：00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月13日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年12月14日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲委托(先生/女士)參加寧夏中銀絨業股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：
一、會議通知中列明議案的表決意見
-
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。
三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。
本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
委托人(簽字)：受托人(簽字)：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數：
2016年月日
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