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　證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2016-095

　　國投安信股份有限公司

　　七屆五次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　國投安信股份有限公司七屆五次董事會于2016年12月5日以通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于調(diào)整第七屆董事會專門委員會成員的議案》

　　同意公司七屆董事會專門委員會成員調(diào)整如下：

　　(1)董事會戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：施洪祥

　　委員：施洪祥、吳蔚蔚、祝要斌、張小威、陳志升

　　(2)董事會審計委員會

　　主任委員：曲曉輝

　　委員：曲曉輝、張小滿、葉柏壽

　　(3)董事會提名委員會

　　主任委員：張小滿

　　委員：張小滿、何拄峰、張小威

　　(4)董事會薪酬和考核委員會

　　主任委員：何拄峰

　　委員：何拄峰、曲曉輝、葉柏壽

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　國投安信股份有限公司董事會

　　2016年12月6日

　　證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號:2016-096

　　國投安信股份有限公司

　　關(guān)于安信證券2016年11月主要財務(wù)

　　信息的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》(2010年修訂)的相關(guān)要求，現(xiàn)披露本公司全資子公司安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)2016年11月主要財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　提請關(guān)注事項如下：

　　1、披露范圍：全資子公司安信證券母公司財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　2、相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，且為非合并數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)以公司定期報告為準(zhǔn)。

　　安信證券2016年11月主要財務(wù)信息(未經(jīng)審計母公司數(shù))

　　單位：人民幣萬元

　　-

　　注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)系根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<證券公司財務(wù)報表格式和附注>的通知》(財會[2013]26號)要求編報。

　　特此公告。

　　國投安信股份有限公司

　　董事會

　　2016年12月6日