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證券代碼：603889證券簡稱：新澳股份公告編號：2016-071

　　浙江新澳紡織股份有限公司

　　第三屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議于2016年12月6日上午10點在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2016年11月26日以書面、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長沈建華先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了《關于修訂公司章程并辦理登記的議案》

　　具體內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，公告編號2016-072。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　特此公告。

　　浙江新澳紡織股份有限公司董事會

　　2016年12月6日

　　證券代碼：603889證券簡稱：新澳股份公告編號：2016-072

　　浙江新澳紡織股份有限公司關于

　　修訂公司章程并辦理登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)《限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿)》(以下簡稱“激勵計劃”)已由2015年第二次臨時股東大會審議通過。根據股東大會授權，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，對激勵計劃規定的預留限制性股票進行授予，通過定向增發新股的方式，向6名激勵對象授予限制性股票共計54萬股。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn相關公告，公告編號為2016-067、2016-069。截至2016年11月18日，全體激勵對象均已按激勵計劃的授予價格，足額出資認購激勵股份，并經天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具驗資報告(天健驗(2016)471號)。

　　2016年12月6日公司召開第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于修訂公司章程并辦理登記的議案》。根據2015年第二次臨時股東大會授權，并結合激勵計劃中對預留限制性股票的授予情況，擬對《公司章程》相應條款進行修訂，變更公司注冊資本。同時，將按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、浙江省工商行政管理局的相關要求，辦理股份登記手續、公司注冊資本變更、公司章程修訂等相應登記事宜。

　　本次《公司章程》修訂的內容具體如下：

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　　特此公告。

　　浙江新澳紡織股份有限公司董事會

　　2016年12月6日