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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)召開時間

　　1.現(xiàn)場會議時間：2016年12月5日(星期一)下午14:30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年12月4日-2016年12月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年12月4日15:00-2016年12月5日15:00。

　　(二)召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號恒逸·南岸明珠公司會議室。

　　(四)召集人：公司董事會。

　　(五)會議主持人：公司董事長方賢水先生。

　　(六)本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　(七)股東出席會議情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表有表決權(quán)股份970，775，539股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.93%。

　　其中：出席現(xiàn)場會議的股東(代理人)5人，代表有表決權(quán)股份962，082，957股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.39%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東(代理人)3人，代表有表決權(quán)股份8，692，582股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.54%。

　　中小股東出席的總體情況：單獨(dú)或者合計持有上市公司股份比例低于5%的股東(以下簡稱"中小投資者")及股東授權(quán)代表共6人，代表有表決權(quán)股份11，843，711股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.73%。

　　(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等出席或列席本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　恒逸石化股份有限公司2016年第八次臨時股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。審議通過了如下議案：

　　(一)《關(guān)于使用募集資金及自有資金對子公司浙江恒逸石化有限公司增資的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2016年11月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意970，775，539股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對中小投資者對本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：

　　同意11，843，711股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(二)《關(guān)于使用募集資金及自有資金對子公司香港天逸國際控股有限公司增資的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2016年11月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意970，775，539股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對中小投資者對本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：

　　同意11，843，711股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(三)《關(guān)于使用募集資金及自有資金對子公司恒逸實業(yè)(文萊)有限公司增資的議案》

　　此議案經(jīng)公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2016年11月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告。

　　具體表決結(jié)果：

　　同意970，775，539股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　公司對中小投資者對本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：

　　同意11，843，711股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；

　　反對0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

　　棄權(quán)0股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：沈海強(qiáng)、竺艷；

　　3、結(jié)論性意見：

　　律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召開、召集，出席會議人員的資格和表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的恒逸石化股份有限公司2016年第八次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的關(guān)于恒逸石化股份有限公司2016年第八次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇一六年十二月五日