國投安信(600061)：2016年第三次臨時股東大會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年12月5日
(二)股東大會召開的地點：北京西城區阜成門北大街6-2號國投金融大廈5層505會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長施洪祥因工作原因未出席會議，半數以上董事共同推舉葉柏壽董事主持現場會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開、表決形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事長施洪祥、董事陳志升因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事趙敏、田曄因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：關于公司符合非公開發行股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票方案的議案
3.01、議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
-
3.02、議案名稱：發行股票的類型和面值
審議結果：通過
表決情況：
-
3.03、議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
-
3.04、議案名稱：定價原則與發行價格
審議結果：通過
表決情況：
-
3.05、議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
-
3.06、議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
-
3.07、議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
-
3.08、議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
-
3.09、議案名稱：本次非公開發行前的滾存利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
-
3.10、議案名稱：本次非公開發行決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：關于公司與控股股東簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
9、議案名稱：董事及高級管理人員關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施的承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
10、議案名稱：關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
11、議案名稱：國投安信股份有限公司未來三年(2016年-2018年)股東回報規劃
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)累積投票議案表決情況
12、關于增補關于增補獨立董事的議案
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
2、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。3、涉及關聯股東回避表決的議案：3、4、6、7，應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司、中國國投國際貿易有限公司、C.T.R.CAUSTRALIAPTY.LTD.。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：胡曉華、郭達。
2、律師鑒證結論意見：
國投安信本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
國投安信股份有限公司
2016年12月5日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
