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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次:2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人:吉林化纖股份有限公司第八屆董事會(huì)十一次會(huì)議審議通過提請(qǐng)召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《吉林化纖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年12月8日(星期四)下午14:30，會(huì)議簽到時(shí)間：13:30-14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年12月7日下午15:00至2016年12月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：tp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截至2016年12月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議公司關(guān)于《改選公司董事、增補(bǔ)獨(dú)立董事》的議案；

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　出席條件的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(代理人持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書)辦理登記手續(xù)，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時(shí)間

　　2016年12月8日下午13:30起至2016年12月8日下午14:30時(shí)止。

　　(三)登記地點(diǎn)

　　吉林化纖股份有限公司公司六樓會(huì)議室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件。

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　電話：0432-63502452，0432-63502331

　　傳真：0432-63502329

　　聯(lián)系地點(diǎn)：吉林化纖股份有限公司證券辦公室

　　郵編：132115

　　聯(lián)系人：徐建國(guó)

　　(二)會(huì)議費(fèi)用

　　與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　八屆十一次董事會(huì)決議；

　　吉林化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月5日

　　附件1：

　　吉林化纖股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、股東投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360420”；投票簡(jiǎn)稱為“吉纖投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決

　　(1)、議案設(shè)置

　　表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　(2)、填報(bào)表決意見

　　填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　(3)、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2016年12月8日上午9：30—11：30時(shí)，下午13：00—15：00時(shí)。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年12月7日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2016年12月8日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認(rèn)證流程。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(公司)出席吉林化纖股份有限公司定于2016年12月8日召開的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。

　　委托人姓名：身份證號(hào)：

　　持股數(shù)：股東帳號(hào)：

　　被委托人姓名：身份證號(hào)：

　　委托權(quán)限：委托日期：