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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月1日

　　(二)股東大會召開的地點：深圳市深南大道竹子林東方銀座雅高美爵酒店三樓莫斯科廳

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事會召集，董事長因工作安排無法主持會議，委托副董事長、總經(jīng)理任鴻虎先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、北京金杜律師事務所見證律師出席會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》(中國證監(jiān)會公告[2014]46號)、《上證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則(2015年修訂)》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席2人，董事沈新民先生、楊永華先生、李厚澤先生、方文革先生、龐森友先生、黃琪女士、李寶江先生、劉名旭先生、張偉先生因工作安排未出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事張秋霞女士、馬文彪先生因工作安排未出席會議；

　　3、董事會秘書李春蓉女士出席會議；副總經(jīng)理劉曉橋先生因工作安排未出席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于終止重大資產重組事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　-

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：徐輝許河斌

　　2、律師鑒證結論意見：

　　北京市金杜律師事務所認為，中毅達本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

　　上海中毅達股份有限公司

　　2016年12月2日