手机在线观看免费av_口述性高潮_h小视频_色乱码一区二区三区网站_精品99视频_成人精品一区二区三区视频_www狠狠_亚洲av成人片色在线观看高潮_av天天网_免费播放av_精品美女在线_亚洲视频精品一区_婷婷精品一区二区三区_啊┅┅快┅┅用力啊老师_日韩一级欧美一级

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于2016年11月28日以電子郵件、傳真或派員送達方式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開九屆董事會二十八次會議的通知》。

　　2、本次董事會會議以現(xiàn)場加通訊會議方式于2016年12月01日下午在江蘇省江陰市江陰國際大酒店召開。

　　3、本次會議應(yīng)到會董事9名，實際參加表決的董事9名。本次董事會會議以現(xiàn)場加通訊方式召開，以通訊表決方式出席會議的公司董事為：董事唐澤平、董事李巖寶、獨立董事李文智。

　　4、本次董事會會議由公司董事長馬培林先生主持。公司3名監(jiān)事列席了本次董事會會議。

　　5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)審議并以投票表決方式通過了如下議案：

　　《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的議案》：

　　目前，公司控股股東江蘇雙良科技有限公司與交易對方就其持有的公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在進行積極的溝通與協(xié)商，轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東和實際控制人將發(fā)生變更。同時交易各方一致同意籌劃重大資產(chǎn)重組，公司及相關(guān)各方正在積極推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作。公司聘請的中介機構(gòu)對標的資產(chǎn)開展的盡職調(diào)查、審計、評估等工作正在有序進行中。

　　按照深圳證券交易所規(guī)定，公司于2016年11月10日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》，公司需于2016年12月10日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則26號-上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報告書)，根據(jù)目前工作進展程度，公司預(yù)計2016年12月10日前不能按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則26號-上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報告書)，所以公司需向深圳證券交易所申請延期復(fù)牌，在深圳證券交易所批準本次延期復(fù)牌申請后，公司將于2016年12月10日前按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時披露正式的重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此項議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的友利控股九屆董事會二十八次會議決議；

　　特此公告。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司董事會

　　2016年12月02日