華西股份(000936)：召開2016年第四次臨時股東大會提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年11月22日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-128)，根據《公司法》和《公司章程》及相關法律法規的要求，現發布關于召開本次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
(1)現場會議召開時間：2016年12月7日(星期三)下午14:00。
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年12月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票的具體時間為2016年12月6日15:00—2016年12月7日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2016年11月30日，于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(《授權委托書》見附件2)。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：江陰華西龍希國際大酒店四樓奮斗廳。
二、會議審議事項
1、《關于公司符合非公開發行可交換公司債券條件的議案》；
2、《關于非公開發行可交換公司債券方案的議案》；
2.01發行債券的種類
2.02發行方式和規模
2.03票面金額和發行價格
2.04發行對象
2.05債券期限
2.06票面利率
2.07初始換股價格
2.08擔保措施
2.09募集資金用途
2.10償債保障金專戶和募集資金專戶
2.11償債保障機制
2.12掛牌轉讓的方式
2.13其他事項
2.14有效期
3、《關于非公開發行可交換公司債券預案的議案》；
4、《關于提請股東大會授權董事會及董事長辦理非公開發行可交換公司債券相關事宜的議案》；
5、《關于修改〈公司章程〉的議案》。
特別強調事項：
上述議案均為特別決議案。特別決議案需參加本次股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過。
以上議案已經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，詳細情況請查閱2016年11月22日在《證券時報》以及巨潮資訊網披露的相關公告。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證、法定代表人身份證明；委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書、法定代表人身份證、法定代表人身份證明；自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。
2、異地股東可用傳真或信函方式登記。
3、登記時間：2016年12月1日及2016年12月2日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，進行會議登記。
4、登記地點：江蘇省江陰市華西村南苑賓館9號樓公司董事會辦公室
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：查建玉?
電話：?0510-86217149傳真：0510-86217177
電子郵箱：chinahuaxi@@263.net郵政編碼：214420
地址：江陰市華西村南苑賓館9號樓
2、本次股東大會現場會議為期半天，出席現場會議的股東及代理人食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2016年12月1日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360936
2、投票簡稱：“華西投票”
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1股東大會議案對應“議案編碼一覽表”
-
(2)填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年12月7日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月6日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年12月7日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托?????????????先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇華西村股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人證件號碼：身份證號碼：
股東賬號：有效期限：
持股數量：
委托日期：2016年月日
委托人對審議事項的表決指示：
-
注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
4、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
