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　證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2016-45

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　關于重大資產重組停牌的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“友利控股”)于2016年10月9日接到控股股東江蘇雙良科技有限公司函件，其正在對公司籌劃重大事項，經公司申請，公司A股股票(證券簡稱：友利控股，證券代碼：000584)自2016年10月10日開市起停牌，公司于2016年10月10日、10月17日、10月24日，分別發布了《重大事項停牌公告》(2016-28)、《重大事項停牌的進展公告》(2016-30)、《重大事項停牌的進展公告》(2016-31)。經公司申請，公司股票于2016年10月31日轉入重大資產重組事項繼續停牌，并于2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月10日、2016年11月17日、2016年11月24日分別發布了《關于籌劃重大資產重組的停牌公告》(2016-33)、《關于重大資產重組停牌的進展公告》(2016-34)、《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》(2016-35)、《關于重大資產重組停牌的進展公告》(2016-42)、《關于重大資產重組停牌的進展公告》(2016-43)。

　　截至本公告披露日，公司及相關各方正在積極推進本次重大資產重組的各項工作。公司聘請的中介機構對標的資產開展的盡職調查、審計、評估等工作正在有序進行中。因相關事項尚存較大不確定性，為確保本次重大資產重組披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組交易的順利進行，維護投資者利益，公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所有關規定，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次重大資產重組事項的進展公告。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。

　　特此公告。

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　董事會

　　2016年12月1日

　　證券代碼：000584證券簡稱：友利控股告編號：2016-46

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2016年11月30日(星期三)下午14:00；

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年11月29日下午15:00～2016年11月30日下午15:00。。

　　2、現場會議召開地點：江蘇江陰市臨港街道雙良路15號；

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合；

　　4、召集人：江蘇友利投資控股股份有限公司九屆董事會；

　　5、主持人：公司董事長馬培林先生；

　　6、股權登記日：2016年11月25日(星期五)；

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定。

　　(二)會議出席情況

　　本次會議參與表決的股東及股東代理人(包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東)共29人，代表股份218，830，901股，占公司股份總數的35.6795%，其中：參加現場投票的股東及股東代理人共5人，代表股份213，519，886股，占公司股份總數的34.8135%；參加網絡投票的股東及股東代理人共24人，代表股份5，311，015股，占公司股份總數的0.8659%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，律師事務所見證律師列席并見證了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會對公告列明的議案進行了審議，會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，作出了如下決議：

　　1、審議通過《關于轉讓四川華亨數碼通訊有限公司100%股權的議案》。

　　-

　　表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，表決通過。

　　2、審議通過《關于控股子公司轉讓四川信利匯數碼有限公司100%股權的議案》

　　-

　　表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，表決通過。

　　3、審議通過《關于控股子公司轉讓四川拓興杰數碼通訊有限公司100%股權的議案》

　　-

　　表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上，表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：通力律師事務所

　　2、律師姓名：陳軍、孔非凡

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、本次股東大會見證律師出具的《關于江蘇友利投資控股股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　江蘇友利投資控股股份有限公司

　　董事會

　　2016年12月1日