金宇車城(000803)：公告（系列）
證券代碼：000803證券名稱：金宇車城公告編號：2016-105
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
(1)現場會議召開日期和時間：2016年11月29日(星期二)14：00
(2)網絡投票時間：2016年11月28日--2016年11月29日。其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年11月29日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2016年11月28日15：00至2016年11月29日15：00期間的任意時間。
2、會議召開地點：四川省南充市嘉陵區嘉南路三段1號盛世天城本公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
5、會議主持人：董事長胡智奇先生
6、會議召開合法、合規性說明：經公司第八屆董事會第三十五次會議審議，決定召開2016年第五次臨時股東會大會。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席現場會議及網絡投票股東情況
-
2、公司董事、監事、董事會秘書和高級管理人員以及本公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對會議議案進行了投票表決，表決結果如下：
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會以逐項表決方式選舉了公司第九屆董事會董事和獨立董事。表決情況如下：
-
表決結果：通過。胡智奇先生、胡明先生、楊金珍女士、劉波先生、吳小輝先生、楊鑫先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事，何云先生、李新衛先生、楊永忠先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會以逐項表決方式選舉了公司第九屆監事會監事。表決情況如下：
-
表決結果：通過。丁士言先生、張清華女士當選為公司第九屆監事會監事。
3、審議《關于公司接受委托貸款的議案》。
-
表決結果：通過。
4、審議《關于為控股子公司銀行貸款提供擔保的議案》。
-
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京中倫(成都)律師事務所
2、律師姓名：楊威秦興偉
3、結論性意見：中倫律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的第五次臨時股東大會決議
2、2016年第五次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三十日
證券代碼：000803證券名稱：金宇車城公告編號：2016-106
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議于2016年11月29日在本公司會議室召開，會議通知已于2016年11月21日以郵件方式提前發出。本次董事會議應到會董事9人，實際到會董事9人，會議由董事劉波先生主持，會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。會議以逐項表決方式審議通過如下事項：
一、審議并通過《關于選舉公司董事長的議案》
選舉劉波先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年。其個人簡歷詳見附件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，
二、審議并通過《關于選舉公司副董事長的議案》
選舉吳小輝先生與胡智奇先生為公司第九屆董事會副董事長，任期三年。其個人簡歷詳見附件
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議并通過《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》
經公司董事會選舉，第九屆董事會各專門委員會成員組成結果下：
1、董事會戰略委員會成員由劉波、吳小輝、楊鑫組成，劉波為主任委員；
2、董事會審計委員會成員由楊金珍、何云、李新衛組成，何云為主任委員；
3、董事會提名委員會成員由胡明、何云、楊永忠組成，楊永忠為主任委員；
4、董事會薪酬與考核委員會由胡智奇、楊永忠、李新衛組成，李新衛為主任委員。
上述董事會專門委員會成員任期與公司第九屆董事會董事任期一致。何云、李新衛、楊永忠為公司獨立董事。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議并通過《關于聘任公司總經理的議案》
根據董事長的提名，董事會提名委員會審查，聘任彭扶民先生為公司總經理，任期三年。獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。其個人簡歷詳見附件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議并通過《關于聘任公司副總經理的議案》
根據總經理的提名，董事會提名委員會審查，聘任胡智奇先生、張建先生為公司副總經理，任期三年。獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。其個人簡歷詳見附件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議并通過《關于聘任公司財務總監的議案》
根據總經理的提名，董事會提名委員會審查，聘任孫愛旭先生為公司財務總監，任期三年。獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。其個人簡歷詳見附件。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司董事會
二○一六年十一月三十日
附件：簡歷
劉波：男，漢族，1959年11月生，經濟學博士。曾任中國人民銀行北京市分行信貸員、副科長、副所長、副主任、副處長；中國光大銀行(4.160,0.00,0.00%)籌備組成員、行長助理、副行長；中國光大集團總公司綜合管理部副主任；新加坡大華銀行北京代表處首席代表；中關村(8.750,0.00,0.00%)證券股份有限公司總裁、中國聽力醫學發展基金會副會長；2015.03-2016.06任中房置業股份有限公司董事長。
劉波先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
吳小輝：男，漢族，1962年7月生，碩士研究生。曾任中國人民銀行汕頭分行辦公室主任、汕頭證券股份有限公司董事長、中關村證券股份有限公司發展總監、北京華達投資公司董事、廣東厚品投資管理公司董事長、廣州中楷股權投資基金公司董事、深圳厚品基金管理公司董事長、中房置業股份有限公司常務副總經理、董事、現任中房置業股份有限公司總經理、董事會秘書。
吳小輝先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
胡智奇:男，漢族，1988年3月生，大專學歷，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地產開發有限公司總經理助理；2015年4月至2016年2月任公司總經理助理和財務總監助理，2016年2月當選為公司第八屆董事會董事，現任公司董事長。
胡智奇先生未持有公司股票，與公司實際控制人存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
彭扶民：男，1973年9月生，金融學博士學歷。2001年7月至2003年6月在中信證券(17.960,0.00,0.00%)股份有限公司投資銀行部工作，2003年7月至2008年5月任新希望(8.680,0.00,0.00%)農業股份有限公司總裁助理、總裁辦主任，2008年6月至2012年12月任創智信息科技股份有限公司董事、總經理、董事會秘書，2013年1月至2014年12月任百悅投資集團金融事業部總經理，2015年1月至2015年11月30日任成都達信通科技有限公司董事長，2015年12月27日至今任本公司總經理。
彭扶民先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
張建：男，1983年7月生，經濟學學士。2007年8月-2014年2月出任南方報業集團21世紀經濟報道財經新聞記者；2014年3月-2015年2月出任成都金宇控股集團投融資部副總經理；2015年3月-2016年11月15日出任成都金宇控股集團董事辦副主任。
張建先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
孫愛旭：男，漢族，1979年1月生，大專學歷。具有中級會計職稱、注冊稅務師執業證書。1998年1月-2009年10月曾任山東青島崔巍皮革制品有限公司會計、山東青島義庭商貿有限公司總賬會計、陜西漢中三通實業集團有限公司會計主管、陜西漢中三通實業集團有限公司財務經理；2010年6月-2016年3月曾任星美傳媒集團有限公司區域財務總監，四川帝道實業有限公司、四川誠泰匯通實業有限公司財務總監；2016年6月-2016年11月20日任成都金宇控股集團有限公司財務總監。
孫愛旭先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000803證券簡稱：金宇車城公告編號：2016-107
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)第九屆監事會第一次會議通知于2016年11月21日以電話和郵件方式發出，會議于2016年11月29日在本公司會議室召開，應到會監事3人，實際到會監事3人，會議由監事丁士言先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定、合法有效。全體監事以記名投票表決方式審議通過如下議案：
會議以3票贊成、0票反對、0票審議通過《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》。
經選舉，丁士言先生當選公司第九屆監事會主席，任期與本屆監事會任期一致。丁士言先生(簡歷見附件)其任職資格符合有關的法律、行政法規和公司《章程》的規定。
特此公告。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司監事會
二○一六年十一月三十日
附件：
丁士言簡歷
丁士言：男，1952年9月28日出生，大學本科學歷，學士學位，中共黨員，高級經濟師，系湖北省洪湖市人。1970年12月應征入伍，在北京軍區69軍206師服役，歷任戰士、班長、文書、排長、團作訓股參謀、師作訓科參謀、副科長、科長(副團職)等職；1986年12月，為服從軍隊百萬裁軍轉業到湖北省工商銀行(4.570,0.00,0.00%)工作。1987年1月至2004年9月，歷任湖北省工商銀行機關團委書記，審計稽核處副科長，辦公室綜合科科長、副主任、主任，工商銀行荊門市分行黨委書記、行長，省工商銀行籌資處處長，總稽核(副廳級)等職。2004年10月調工商銀行總行武漢內部審計分局任專員；2012年10月退休。
丁士言先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000803證券名稱：金宇車城公告編號：2016-108
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司
關于董事長代行董事會秘書職責的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)原副董事長彭可云先生由于任期屆滿，不再擔任公司董事與代理董事會秘書之職。因公司尚未聘任新任董事會秘書，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，自2016年11月30日起，公司董事長劉波先生將代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書為止。公司將盡快確定董事會秘書人選。
特此公告。
四川金宇汽車城(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三十日
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