欣龍控股(000955)：公告（系列）
證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2016-092
欣龍控股(集團)股份有限公司關于
召開2016年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司目前的實際情況，公司擬于2016年12月16日召開2016年第四次臨時股東大會，股東大會有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2016年12月16日下午14:30
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年12月15日下午15:00至2016年12月16日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、股權登記日：2016年12月8日
7、出席會議對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議召開地點：海南省海口市龍昆北路2號帝豪大廈17層公司會議室
二、會議審議事項
1、審議議題：
《關于同意出售海南欣龍豐裕實業有限公司51%股權的議案》
2、本次股東大會的提案內容刊登于2016年11月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：
(1)法人股東持營業執照復印件(須加蓋公章)、股東帳戶卡、授權委托書和代理人本人身份證辦理登記手續；
(2)個人股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；受托代理人持授權委托書、委托人及代理人的身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續；
(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2016年12月9日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登記地點：
海南省海口市龍昆北路2號珠江廣場帝豪大廈17層公司證券事務部郵編：570125
聯系電話：(0898)68585274
傳真：(0898)68582799
聯系人：汪燕
4、受托行使表決權人表決時需提供本人身份證、授權委托書(原件)及委托人的證券帳戶卡。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票的相關事宜具體內容詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系電話：0898-68585274傳真：0898-68582799
聯系人：汪燕
2、會議費用：
會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2016年11月29日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360955”，投票簡稱為“欣龍投票”。
2、議案設置及意見表決。
(1)議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見。
對于本次會議投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2016年12月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月15日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2016年12月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年12月16日召開的欣龍控股(集團)股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱：
委托人身份證或營業執照號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托權限如下：
-
委托人簽名/蓋章：
委托日期：年月日
股票簡稱：欣龍控股股票代碼：000955公告編碼：2016-091
欣龍控股(集團)股份有限公司
關于出售控股子公司51%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1、交易的基本情況?
欣龍控股(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“欣龍控股”)擬與北京芯聯技術有限公司(以下簡稱“北京芯聯”)簽署《股權轉讓協議》，將本公司全資子公司海南欣龍豐裕實業有限公司(以下簡稱“欣龍豐裕”或“標的公司”)51%的股權轉讓給北京芯聯，轉讓價格為人民幣11，458萬元。本次股權轉讓完成后，本公司將繼續持有欣龍豐裕49%的股權。上述交易資產不存在資產質押、抵押以及在資產上設立的其他財產權利的情況。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次交易已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
交易對方名稱：北京芯聯技術有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地：北京市海淀區紫竹院路116號三層05室
法定代表人：馬寅虎
注冊資本：8008萬元人民幣
營業執照注冊號：110108018664590
成立日期：2015年2月15日
主要股東：河北國傲投資有限公司，出資比例99.9%，實際控制人：陳志剛；經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；委托加工集成電路；銷售自行開發的產品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。
交易對方與本公司及控股股東不存在關聯關系，也不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
交易對方(北京芯聯)最近一年又一期的主要財務數據：
單位：人民幣萬元
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三、交易標的基本情況
1、標的資產情況表
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2、標的公司欣龍豐裕原名海南欣龍高仿真材料有限公司，于2003年1月17日經海南省工商行政管理局核準注冊，取得海南省工商行政管理局注冊號914600007425931675號企業法人營業執照，于2004年9月變更為現在的名稱。注冊資本為人民幣5，000萬元，其中：欣龍控股(集團)股份有限公司占注冊資本的90%；海南欣龍熔紡新材料有限公司占注冊資本的10%。公司法定代表人：郭開鑄；注冊地址：海南省澄邁縣老城工業開發區。
主要經營范圍：房地產開發、銷售、租賃；物業管理、酒店管理；室內裝修，建筑材料，裝修材料、鋼材及有色金屬銷售；化工產品(危險品除外)、化肥、飼料及農用物資銷售；機械設備銷售安裝；投資管理；非織造材料及制品銷售。
3、根據深交所《股票上市規則》等規定，公司聘請了具有執行證券、期貨相關業務資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)和中瑞國際資產評估(北京)有限公司對標的公司進行了審計和評估。
大華審字【2016】007967號審計報告顯示，截至2016年10月31日欣龍豐裕的流動資產、投資性房地產、固定資產、無形資產賬面價值分別2，471.31萬元、1，630.96元、261.78萬元、9，479.73萬元，負債賬面價值合計為9.19萬元，凈資產賬面價值為13，834.59萬元；
欣龍豐裕2015年-2016年10月31日的主要財務數據如下表(單位人民幣元)：
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中瑞評報字【2016】110731047號評估報告顯示，截至2016年10月31日欣龍豐裕的流動資產、投資性房地產、固定資產、無形資產評估價值分別為2，471.31萬元、3，121.52萬元、283.59萬元和16，569.11萬元，負債合計評估價值為9.19萬元，凈資產的評估價值為22，436.34萬元。
4、公司本次出售股權的交易中不涉及債權債務轉移事宜。
5、公司因處置部分股權投資喪失了對欣龍豐裕控制，交易完成后，欣龍豐裕將不再納合并報表范圍，但公司仍對欣龍豐裕構成重大影響，公司根據《會計準則解釋第4號》規定對其進行會計處理，對交易標的由成本法核算轉換為權益法核算。公司不存在為標的公司提供擔保、委托標的公司理財，以及標的公司占用公司資金等方面的情況。
四、交易協議的主要內容
1、成交金額：人民幣11，458萬元
2、支付方式：全部以現金形式支付
3、分期付款的安排：
(1)在協議生效后3個工作日內支付交易總額的5%；
(2)完成股權過戶和對欣龍豐裕董事會進行改組后3個工作日內支付交易總額的50%。
(3)在完成股權過戶后在2017年6月30日前支付交易總額的45%。
4、協議的生效條件：
下列三個條件全部成就，方可生效：
(1)本次交易獲得公司董事會的有效批準；
(2)本次交易獲得公司股東大會的有效批準；
(3)本協議經雙方簽字或蓋章。
5、交易已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，尚須經股東大會批準。
6、轉讓價格由交易雙方依據大華會計師事務所(特殊普通合伙)和中瑞國際資產評估(北京)有限公司對欣龍豐裕截止2016年10月31日的凈資產審計和評估結果作為依據協商確定。雙方確認本次51%股權轉讓交易價格為人民幣11，458萬元。實際交易價較評估價高出15.47萬元。
7、交易雙方約定最遲在2016年12月30日前完成股權過戶及董事會改組等相關手續。本次交易完成前過渡期間的滾存未分配利潤由本次交易完成后的新老股東共同享有。
五、涉及轉讓的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃情況。本次交易完成后不會產生關聯交易等情況，不會出現同業競爭。本次交易所產生的收益，將用于彌補公司虧損。
六、收購、出售資產的目的和對公司的影響
鑒于欣龍豐裕長期未實際運營的具體情況，公司希望通過轉讓部分股權的方式，一方面增加部分現金收益，另一方面可以引入其他第三方共同運用欣龍豐裕的現有資產增加該司的整體收益，從而達到盤活資產、增加收益的目的。本次交易符合公司全體股東的利益。經公司計劃財務處測算，交易完成后預計增加公司本年度合并報表的凈利潤約9000多萬元，具體數據以會計師事務所年度審計報告為準。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十四次會議決議
2、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的大華審字[2016]007967號審計報告
3、中瑞國際資產評估(北京)有限公司出具的中瑞評報字【2016】110731047號評估報告
4、《股權轉讓協議》
5、獨立董事意見
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2016年11月29日
證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2016-090
欣龍控股(集團)股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
欣龍控股(集團)股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2016年11月26日分別以專人送達、電話及電子郵件方式發出會議通知，于2016年11月29日召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以通訊表決的方式審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于同意出售海南欣龍豐裕實業有限公司51%股權的議案》
本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同期公告的《關于出售控股子公司51%股權的公告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同期公告的《關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2016年11月29日
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