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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會六屆十三次會議于2016年11月23日以書面和傳真方式發(fā)出通知，于11月27日上午在公司會議室召開。應(yīng)到董事11人，實到10人。董事應(yīng)

　　華江先生因公出差，委托董事李鋒先生出席會議并代行表決權(quán)。會議由董事長湯彰明主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于投資云數(shù)據(jù)中心項目的議案

　　為充分發(fā)揮北明軟件有限公司的人才和客戶優(yōu)勢，助力公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型，根據(jù)公司《三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，擬投資建設(shè)石家莊常山紡織股份有限公司云數(shù)據(jù)中心項目。項目總投資50億元，占地280畝，建筑面積約19萬平方米。項目建成后可以部署12000個標(biāo)準(zhǔn)機柜，通過數(shù)據(jù)存儲和挖掘分析為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務(wù)、電力、教育、醫(yī)療等行業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)和災(zāi)備服務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《石家莊常山紡織股份有限公司關(guān)于投資云數(shù)據(jù)中心項目的公告》。

　　本議案尚需提請股東大會審議通過。

　　二、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)實施“云數(shù)據(jù)中心項目”相關(guān)事宜的議案

　　由于公司“云數(shù)據(jù)中心項目”實施周期為四年且分四期實施，建設(shè)周期較長，實施期間將可能出現(xiàn)宏觀產(chǎn)業(yè)政策、市場需求和技術(shù)要求發(fā)生較大變化的情況，實際籌集資金也將存在一定程度的不確定性，因此，在項目分期實施中可能會與項目總體規(guī)劃出現(xiàn)差異；公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)實施“云數(shù)據(jù)中心項目”的具體事宜，具體內(nèi)容包括：

　　1、在股東大會批準(zhǔn)的項目總體規(guī)劃范圍內(nèi)，根據(jù)實際情況制定、調(diào)整和實施公司“云數(shù)據(jù)中心項目”的分期項目實施方案，包括分期項目的投資額度、投資范圍、投資內(nèi)容和實施進(jìn)度等內(nèi)容；

　　2、在股東大會批準(zhǔn)的項目總體規(guī)劃范圍內(nèi)，依據(jù)董事會制定、調(diào)整的項目分期實施方案，負(fù)責(zé)與項目實施有關(guān)的所有相關(guān)合同、協(xié)議等法律文件的談判、簽署、修改、補充、遞交、呈報及組織全面履行，并確認(rèn)和支付與項目相關(guān)的各項費用；

　　3、在股東大會批準(zhǔn)的項目總體規(guī)劃和董事會決議制定、調(diào)整的

　　項目分期實施方案范圍內(nèi)，根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及有關(guān)主管部門的規(guī)定，制作與上報項目所需辦理的審批、核準(zhǔn)、備案、登記等事宜的申報等有關(guān)材料并向有關(guān)政府主管部門及相關(guān)機構(gòu)辦理審批、核準(zhǔn)、備案、登記等相關(guān)手續(xù)；

　　4、在股東大會批準(zhǔn)的項目總體規(guī)劃范圍內(nèi)，辦理與公司“云數(shù)據(jù)中心項目”及其分期實施有關(guān)的其他具體事宜；

　　5、本次授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起至本項目實施完畢止。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提請股東大會審議通過。

　　三、關(guān)于召開二〇一六年第二次臨時股東大會的議案

　　同意于2016年12月14日14:00召開公司二〇一六年第二次臨時股東大會，審議以下事項：

　　1、關(guān)于投資云數(shù)據(jù)中心項目的議案

　　2、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負(fù)責(zé)實施“云數(shù)據(jù)中心項目”相關(guān)事宜的議案

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《石家莊常山紡織股份有限公司關(guān)于召開

　　二〇一六年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2016年11月28日