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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.會議召開時間：

　　(1)現場會議時間：2016年11月15日(星期二)下午14：00時。

　　(2)網絡投票時間：交易系統投票時間：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月14日下午15：00，結束時間為2016年11月15日下午15：00。

　　2.現場會議地點：公司所在地般陽山莊會議室

　　3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長劉子斌先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　三、本次會議的出席情況

　　1、總體情況

　　股東及股東代理人17人、代表股份35，845.2989萬股，占本公司有表決權股份總數92，260.2311萬股的38.852%。其中，B股股東及股東代理人7人、代表股份20，335.7406萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的56.376%。

　　2、出席現場會議的情況

　　本次會議現場出席情況：股東及股東代理人8人、代表股份35，791.0984萬股，占公司有表決權股份總數的38.794%。其中，B股股東及股東代理人6人、代表股份20，334.7004萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的56.373%。

　　3、網絡投票的情況

　　通過網絡投票的股東9人，代表股份542，005股，占上市公司總股份的0.058%。其中，B股股東通過網絡投票的1人，代表股份數10，402股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.003%。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　(一)表決方式：本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(二)表決結果如下：

　　1、《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。

　　-

　　其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

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　　表決結果：該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　2、關于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業有限責任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國農業銀行(3.160,0.00,0.00%)阿瓦提縣支行申請銀行借款提供2億元擔保的議案。

　　-

　　其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

　　-

　　表決結果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

　　2、律師姓名：曹鈞張明陽

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1.2016年第三次臨時股東大會決議。

　　2.法律意見書。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一六年十一月十六日