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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年11月11日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽(yáng)光科技大廈19樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)陳麗芬女士主持本次會(huì)議。會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事王洪明先生、董事劉玉林先生、董事徐小娟女士、董事王榮朝先生因公出差，未出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事貢清先生因公出差，未出席本次會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書徐偉民先生出席本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)徐霞女士列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于擬對(duì)公司子公司江陰金帝毛紡織有限公司進(jìn)行分立的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　-

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：許成寶、陳曉玲

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江蘇陽(yáng)光股份有限公司

　　2016年11月11日