霞客環(huán)保(002015)：公告（系列）
證券代碼：002015證券簡稱：霞客環(huán)保公告編號：2016-063
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十一次會議通知于2016年11月6日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2016年11月11日上午以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長汪瑞敏先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開合法有效。會議經(jīng)表決形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》，本議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議；
鑒于立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)系國內(nèi)知名的特大型會計師事務(wù)所，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)自聘為公司審計機構(gòu)以來，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務(wù)，對公司的財務(wù)規(guī)范運作、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行起到了重要的指導(dǎo)作用。
根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司董事會同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期自公司股東大會審議通過該議案之日起一年。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮網(wǎng)的《公司獨立董事關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的獨立意見》。
二、審議通過了《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》。
本次董事會決定于2016年11月28日(星期一)召開公司2016年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的議案。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司董事會
2016年11月12日
證券代碼：002015證券簡稱：霞客環(huán)保公告編號：2016-064
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司
關(guān)于召開2016年第三次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十一次會議決定于2016年11月28日(星期一)召開公司2016年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：本次股東大會是2016年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會會議召開符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：2016年11月28日(星期一)下午14：00起(會期半天)；
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年11月27日(星期日)至2016年11月28日(星期一)；
其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年
11月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年11月27日下午3:00至2016年11月28日下午3:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、出席對象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為：2016年11月22日(星期二)，截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式(授權(quán)委托書格式見附件二)委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街7號公司四樓會議室。
8、提示公告：公司將于2016年11月25日(星期五)就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權(quán)。
二、會議審議事項：
(一)提交股東大會表決的提案：
1、審議《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案》。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的《公司第五屆董事會第三十一次會議決議公告》(公告編號：2016-063)。
(二)有關(guān)說明：
1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》的規(guī)定，本次股東大會審議議案屬于涉及影響中小投資者的重大事項，公司將對中小投資者的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)
2、上述議案為股東大會普通決議事項。
三、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東登記方法
1、登記時間：2016年11月25日(星期五)上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、登記方式：
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2016年11月25日下午3點前送達或傳真至公司)(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。
3、登記地點及聯(lián)系方式：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街7號公司證券部。
聯(lián)系電話：0510-86520126
傳真號碼：0510-86520112
郵政編碼：214406
聯(lián)系人：陳銀鳳
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司證券部
聯(lián)系地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)馬鎮(zhèn)東街7號
聯(lián)系人：陳銀鳳
聯(lián)系電話：0510-86520126
傳真號碼：0510-86520112
郵政編碼：214406
2、股東及委托代理人出席會議的交通費及食宿費自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司董事會
2016年11月12日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：“362015”。
2、投票簡稱：“霞客投票”。
3、投票時間：2016年11月28日(星期一)的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會議進入投票界面；
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
(1)在投票當日，“霞客投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
(2)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。本次投票僅表決一項議案，不設(shè)總議案，1.00元即代表議案1。
表1股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
-
(4)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；
表2表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
-
(5)本次股東大會審議一項議案，不設(shè)總議案。
(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
(7)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
二、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年11月27日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時間為2016年11月28日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計入出席股東大會股東所持表決權(quán)總數(shù)。出席股東大會的股東，對其他議案未進行有效投票的，視為棄權(quán)。
附件二：
股東大會授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本人(本單位)出席江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”)：
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委托股東姓名及簽章：身份證號碼：
委托股東持有股數(shù)：委托人股東帳號：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：委托有效期：
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