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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次非公開發行股票發行價格由14.97元/股調整為14.76元/股。

　　●本次非公開發行股票數量由不超過53，440.2137萬股調整為不超過54，200.5420萬股。

　　一、2016年度中期利潤分配方案及實施情況

　　國投安信股份有限公司(以下簡稱"公司"、"國投安信")于2016年9月12日召開了2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《2016年度中期利潤分配預案》，國投安信擬以公司2016年度中期利潤分配預案實施股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.13元(含稅)。

　　公司于2016年11月2日發布了《關于2016年度中期利潤分配實施的公告》，利潤分配股權登記日為2016年11月7日，除權除息日為2016年11月8日，現金紅利發放日為2016年11月8日。

　　截至目前，公司2016年度中期利潤分配方案實施完畢。

　　二、本次非公開發行股票發行價格和發行數量的調整

　　本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司第七屆董事會第三次會議決議公告日(即2016年10月11日)。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%(向上取2位小數)，即不低于14.97元/股。

　　若公司股票在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行價格將作相應調整。因此，2016年度中期利潤分配方案實施后，公司本次非公開發行股票發行價格和發行數量調整如下：

　　1、調整發行價格

　　本次非公開發行股票的發行價格由14.97元/股調整為14.76元/股。具體計算如下：

　　調整后的發行底價=調整前的發行底價-每股現金紅利=14.97元/股-0.213元/股=14.76元/股。

　　2、調整發行數量

　　2016年度中期利潤分配方案實施完畢后，本次非公開發行股票的數量調整為不超過54，200.5420萬股。具體計算如下：

　　調整后的發行數量=本次非公開發行股票募集資金總額/調整后的發行底價=800，000萬元/14.76元/股=54，200.5420萬股。

　　三、其他事項

　　除上述調整外，本次非公開發行的其他事項均無變化。若公司股票在定價基準日至發行日期間再次發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權事項的，董事會將按有關規定再次調整發行價格和發行數量。

　　特此公告。

　　國投安信股份有限公司董事會

　　2016年11月9日