魯泰紡織(000726)：召開2016年第三次臨時股東大會提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司第八屆董事會第三次會議決議，公司定于2016年11月15日召開2016年第三次臨時股東大會，公司董事會已于2016年10月28日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《大公報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》，現將會議有關事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況：
1、股東大會的屆次：本次股東大會為2016年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會，2016年10月26日公司召開了八屆董事會第三次會議，審議通過了召開本次股東大會的議案。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、會議召開的時間：
(1)現場會議時間：2016年11月15日(星期二)下午14：00。
(2)網絡投票時間：交易系統投票時間：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月14日下午15：00，結束時間為2016年11月15日下午15：00。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6.出席對象：
(1)本次股東大會的股權登記日：2016年11月8日，截止2016年11月8日下午3:00收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。B股投資者應在2016年11月3日(即B股股東能參會的最后交易日)或更早買入公司股票方可參會。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.會議地點：
現場會議的地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。
二、會議審議事項：
議案1、《關于修改《公司章程》部分條款的議案》。該議案需以特別決議審議通過。
議案2、《關于同意控股子公司新疆魯泰豐收棉業有限責任公司為其全資子公司新疆魯泰紡織有限公司向中國農業銀行阿瓦提縣支行申請銀行借款提供2億元擔保的議案》。
三、股東大會登記方法：
1、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。
2、出席現場會議登記時間：2016年11月11日、14日(上午8:00-11:30，下午14:00-17:00)。
3、登記地點：公司證券部
聯系電話：(0533)5285166
傳真：(0533)5418805
聯系人：秦桂玲、鄭衛印、李琨
4、委托表決權人登記和表決時應提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。
四、參與網絡投票的股東投票程序
對于本次股東大會審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。
(一)采用交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：360726
2、證券簡稱：魯泰投票
3、投票時間：2016年11月15日的交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
(1)對非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權；對于采用累積投票制的議案，在“填報”項下填報投給某候選人的選舉票數。
股東大會議案一覽表
-
議案1、2為非累積投票議案，投票填報表決意見：同意、反對、棄權。
(2)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
(3)不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
(二)通過互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月14日下午15：00，結束時間為2016年11月15日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
(三)網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系電話：(0533)5285166
傳真：(0533)5282188-234(0533)5418805
聯系人：秦桂玲、鄭衛印、李琨
2、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
六、備查文件
1.八屆董事會第三次會議決議。
魯泰紡織股份有限公司董事會
2016年11月10日
附：
魯泰紡織股份有限公司2016年第三次臨時股東大會授權委托書
茲委托先生/女士代表本單位(個人)出席魯泰紡織股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。
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委托人簽名：委托人證券賬號：
委托人持股數：委托人身份證號碼：
受委托人簽名：受委托人身份證號碼：
委托日期：2016年月日
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