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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　2、本次股東大會無變更或否決議案的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1)現場會議時間：2016年11月8日，上午9:30分

　　(2)網絡投票時間：2016年11月7日至2016年11月8日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年11月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2016年11月7日15：00至2016年11月8日15：00。

　　2、召開地點：河南省新鄉市鳳泉區白鷺賓館

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長邵長金先生

　　本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共21人，代表股份595，956，725股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的47.3863%，其中，參加表決的中小投資者共18人，代表股份18，461，520股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的1.4679%。

　　具體如下：

　　1、現場出席會議情況

　　出席本次現場會議的股東及股東代理人15人，代表股份595，789，415股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的47.3730%。其中，參加表決的中小投資者共12人，代表股份18，294，210股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的1.4546%。

　　2、網絡投票情況

　　根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過深圳證券交易所互聯網投票系統和交易系統投票的股東6人，代表股份167，310股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的0.0133%。其中，參加表決的中小投資者共6人，代表股份167，310股，占公司有表決權股份總數1，257，656，049股的0.0133%。

　　公司董事、獨立董事、監事和董事會秘書及公司聘請的律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　三、議案審議及表決情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決情況如下：

　　審議通過了關于修改公司章程的議案

　　由于公司本次非公開發行股票發行工作已經完成。就此事項，2016年9月20日，大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大信驗字[2016]第16-00008號《驗資報告》。經審驗，截至2016年9月20日止，本次實際已發行人民幣普通股230，414，746.00股，新增注冊資本人民幣230，414，746.00元，增加資本公積742，089，174.58人民幣元。公司變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣1，257，656，049.00元，實收股本為人民幣1，257，656，049.00元。

　　公司控股股東發生了更名、變更經營范圍及變更注冊資本事項，并已取得新鄉市工商行政管理局頒發的《營業執照》。(具體詳見公司2016年6月15日披露的《新鄉化纖股份有限公司關于公司控股股東更名、變更經營范圍及變更注冊資本的公告》"公告編號2016-035")

　　綜上所述，根據公司實際情況，需對《公司章程》進行修改。具體如下：

　　1.將原章程第6條公司"注冊資本為人民幣1，027，241，303元"，修改為"注冊資本為人民幣1，257，656，049.00元。"

　　2.將原章程第18條"公司發起人為新鄉白鷺化纖集團有限責任公司"，修改為"公司發起人為新鄉白鷺投資集團有限公司"。

　　3.將原章程第19條公司"1，027，241，303股，每股面值1元人民幣，均為普通股"，修改為"股份總數為1，257，656，049.00股，每股面值1元人民幣，均為普通股"。

　　(1)表決情況：

　　同意595，881，925股，占出席會議所有股東所持股份的99.9875%；反對74，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0126%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0%。

　　出席本次會議單獨或合計持有公司5%(含5%)以上股份的股東表決情況：同意577，495，205股，占出席會議單獨或合計持有公司5%(含5%)以上股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股。

　　出席本次會議持有5%以下股份的股東表決情況：同意18，386，720股，占出席會議5%以下股東所持股份的99.5948%；反對74，800股，占出席會議5%以下股東所持股份的0.4052%；棄權0股，占出席會議5%以下股東所持股份的0%。

　　公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

　　(2)表決結果：該項議案審議通過。本項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：河南亞太人律師事務所

　　2.律師姓名：魯鴻貴、周耀鵬

　　3.結論性意見：本所律師認為，新鄉化纖股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、本次大會的表決程序等事項，均符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1.經出席會議董事簽字確認的新鄉化纖股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議。

　　2.河南亞太人律師事務所出具的關于新鄉化纖股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　新鄉化纖股份有限公司

　　2016年11月8日