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證券代碼:600220證券簡稱:江蘇陽光公告編號:臨2016-030

　　江蘇陽光股份有限公司

　　關于召開2016年第三次臨時股東

　　大會的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2016年11月11日召開2016年第三次臨時股東大會，通知刊登于2016年10月25日的上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《中國證券報》上的《江蘇陽光關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》，公告編號為2016-028。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現將本次股東大會有關事項再次公告如下:

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人:董事會

　　(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間:2016年11月11日13點30分

　　召開地點:江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈19樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間:自2016年11月11日

　　至2016年11月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　-

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，并于2016年10月25日刊登在上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站:www.sse.com.cn

　　2、特別決議議案:無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案:1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

　　應回避表決的關聯股東名稱:無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　-

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1.凡出席會議的股東應出示本人身份證和股東帳戶、持股憑證;委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

　　2.根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

　　3.登記方式:股東可以到江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記。信函、傳真以2016年11月10日(含該日)前公司收到為準。

　　4.登記時間:2016年11月8日—2016年11月10日。

　　5.登記地點:公司證券部或用信函、傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　1.會議聯系方式:

　　公司地址:江蘇省江陰市新橋鎮

　　郵政編碼:214426

　　聯系人:徐偉民、趙靜

　　聯系電話:0510-86121688

　　傳真:0510-86121688

　　2.本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司

　　2016年11月7日

　　附件1:授權委托書

　　授權委托書

　　江蘇陽光股份有限公司:

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年11月11日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數:

　　委托人持優先股數:

　　委托人股東帳戶號:?

　　-

　　委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

　　委托人身份證號:受托人身份證號:

　　委托日期:年月日

　　備注:

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票代碼:600220股票簡稱:江蘇陽光公告編號:臨2016-029

　　江蘇陽光股份有限公司

　　關于投資參股江蘇海安農村商業銀行

　　股份有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●投資標的名稱:江蘇海安農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“海安農商行”)

　　●投資金額:江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)出資1.98億元人民幣，認購海安農商行4950萬股股份。

　　●本次投資經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　一、對外投資概述

　　1、江蘇陽光股份有限公司(以下簡稱“公司”)以自有資金出資1.98億元，按照每股4元的發行價格，認購江蘇海安農村商業銀行股份有限公司增發的股份4950萬股，約占其增資擴股后股份總數的4.95%。

　　2、董事會審議情況:2016年11月4日，公司第六屆董事會第十九次會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《江蘇陽光股份有限公司關于投資參股江蘇海安農村商業銀行股份有限公司的議案》，并授權公司經營層全權處理本次投資參股上述農村商業銀行的相關具體事項。根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投資事項無需提交股東大會審議。

　　3、本次投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。

　　二、投資標的基本情況

　　1、公司名稱:江蘇海安農村商業銀行股份有限公司

　　2、注冊資本:85000萬元整

　　3、法定代表人:徐曉軍

　　4、類型:股份有限公司(非上市)

　　5、住所:江蘇省海安縣海安鎮長江中路88號

　　6、成立日期:2011年02月12日

　　7、經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項業務;提供保管箱業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;資信調查、咨詢和見證業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。代理保險業務(按保險兼業代理業務許可證核定的范圍和期限經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　8、主要股東

　　目前，海安農商行股本8.5億股，江蘇中洲置業有限公司持有5000萬股，持股比例5.88%;江蘇省蘇中建設集團股份有限公司持有5000萬股，持股比例5.88%。本次海安農商行擬增資1.5億股，增資后總股數為10億股，本公司認購4950萬股，占其增資擴股后股份總數的4.95%。

　　本次增資前海安農商行前十大股東如下:

　　-

　　9、海安農商行最近一年又一期的財務情況

　　2015年經審計的主要財務指標:總資產50，495，883，883元，凈資產3，912，108，131元，2015年度營業收入1，246，616，892元，凈利潤514，077，479元。

　　2016年9月30日未經審計的主要財務指標:總資產59，696，163，089.31元，凈資產4，063，337，891.13元，2016年1-9月營業收入995，879，187.09元，凈利潤388，622，037.08元。

　　10、海安農商行與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

　　11、公司董事會已對海安農商行的基本情況進行了了解分析，海安農商行成立于2011年2月，經中國銀監會批準，由海安縣轄內自然人和法人共同入股以發起方式設立的股份制金融機構。目前該行下設總行營業部1家及分支機構57家，覆蓋海安所有鄉鎮，并逐步輻射蘇中。董事會認為:海安農商行近年來各項業務穩中快進，經營實力和金融服務水平穩步提升，法人治理結構完善，內部控制合規。本公司參股不超過10%，符合銀監會《農村商業銀行管理暫行規定》等相關規定。

　　三、股份認購協議主要內容

　　本著“平等、資源、公平”的原則，公司與海安農商行簽訂《江蘇海安農村商業銀行股份有限公司股份認購協議》，公司以每股4元的價格認購海安農商行增發的股份4950萬股，總股款為人民幣1.98億元。

　　四、本次投資對上市公司的影響

　　公司通過投資參股海安農商行，能夠獲得一定的投資收益，增加公司新的利潤增長點，同時可以積累在金融領域的投資和管理經驗，提高公司防范和處理金融風險的能力。

　　本次投資金額占公司最近一期經審計凈資產的10.99%，對公司現有資產不構成重大影響，但將對公司提高資本運作水平，增強公司持續經營能力產生積極影響。

　　五、對外投資的風險分析

　　海安農商行增資擴股后，將面臨宏觀經濟風險、業務風險、信用風險、市場風險、管理風險等多種風險因素，公司將密切關注其經營管理狀況，及時控制風險，確保投資安全。

　　公司將按照有關規定，根據實際投資進展情況及時履行信息披露義務。

　　六、備查文件

　　江蘇陽光股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司董事會

　　2016年11月7日