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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年11月07日召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司的決議》，決定注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司，并授權經營層辦理相關事宜；

　　根據《公司法》和公司章程的有關規定，本事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、南京化纖股份有限公司銷售分公司基本情況

　　1、設立登記時間：2010年09月08日

　　2、注冊號：320123000198616

　　3、營業場所：南京市六合區雄州街道板門口15號

　　4、負責人：蔣笛

　　5、經營范圍：

　　許可經營項目：無。

　　一般經營項目：化學纖維制品、化纖用漿粕、化工產品(不含化學危險品)、包裝材料、服裝、針紡織品銷售；化工技術咨詢服務；普通貨物倉儲服務。

　　6、財務情況：截止2016年9月30日，南京化纖股份有限公司銷售分公司總資產為305.74萬元，負債為-35.02萬元，凈資產為340.76萬元；2016年度1-9月，營業收入為0萬元，營業利潤為-0.07萬元，凈利潤為-0.07萬元。

　　二、注銷原因說明

　　根據本公司生產經營安排，南京化纖股份有限公司銷售分公司已不再發在經營業務，為進一步整合公司資源，提高資產的運營效率，降低經營管理成本，現決定注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司。

　　南京化纖股份有限公司銷售分公司辦理注銷后，其相關業務、債權債務及人員將由本公司承繼。

　　三、注銷全資子公司對公司的影響

　　1、注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司將使公司的合并財務報表范圍相應發生變化；

　　2、注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司不會對公司整體業務發展產生重大影響，不會損害公司及股東利益。

　　四、其他

　　1、注銷南京化纖股份有限公司銷售分公司不涉及關聯交易，不構成重大資產重組；

　　2、南京化纖股份有限公司銷售分公司辦理注銷后，其相關業務、債權債務及人員由本公司承繼；

　　3、公司董事會授權經營層具體辦理南京化纖股份有限公司銷售分公司的清算、注銷登記手續以及相關資產和人員的處置、安排等事宜；

　　4、公司董事會將根據上述事項的進展情況，及時履行信息披露業務。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　南京化纖股份有限公司董事會

　　2016年11月08日