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　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十九次臨時(shí)會議通知于2016年11月2日以書面、電子郵件及電話等方式送達(dá)各位董事，會議于2016年11月7日上午9:00在西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司總部會議室以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長耿莉萍女士主持。會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議并通過了《關(guān)于西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會擬有償收購儲備標(biāo)準(zhǔn)股份國有土地使用權(quán)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會擬有償收購儲備公司國有土地使用權(quán)的公告》(2016—019)。

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提請公司2016年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　2、審議并通過了《關(guān)于購買土門地區(qū)紅光大廈辦公用房的議案》

　　本著有利于公司發(fā)展的原則，在公司與土門地區(qū)綜合改造管理委員會簽訂《國有土地收購儲備協(xié)議書》的基礎(chǔ)上，土門地區(qū)綜合改造管理委員會同意以均價(jià)5215元/平方米的價(jià)格安置公司辦公用房10000平方米。考慮到公司后期發(fā)展規(guī)劃，公司需要在西安市區(qū)保留一定的總部資產(chǎn)，來滿足公司未來總體產(chǎn)業(yè)鏈布局的要求，公司計(jì)劃用自有資金購買上述辦公用房及相應(yīng)的車位。

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提請公司2016年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　3、審議并通過了《關(guān)于擬向上海標(biāo)準(zhǔn)海菱縫制機(jī)械有限公司委托貸款的議案》

　　公司委托中國銀行西安大雁塔支行貸款人民幣1000萬元給公司控股子公司上海標(biāo)準(zhǔn)海菱縫制機(jī)械有限公司(以下簡稱：“標(biāo)準(zhǔn)海菱”)，用于標(biāo)準(zhǔn)海菱補(bǔ)充經(jīng)營活動現(xiàn)金流。委托貸款期限為兩年，貸款利率為4.75%(按人民銀行兩年期貸款基準(zhǔn)利率)，按季付息，到期還本。本次委托貸款的資金屬于公司自有資金。

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議并通過了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的通知》(2016—020)。

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對上述前三項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(詳見公司同日披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第十九次臨時(shí)會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》)。

　　特此公告。

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年十一月八日

　　證券代碼：600302證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份公告編號：2016-018

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十七次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況：

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第十七次臨時(shí)會議于2016年11月2日以書面、電子郵件及電話等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于2016年11月7日下午13:00在公司總部四樓會議室以通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事會主席李賀玲女士主持，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況：

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議并通過了《關(guān)于西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會擬有償收購儲備標(biāo)準(zhǔn)股份國有土地使用權(quán)的議案》

　　監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：

　　西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會擬有償收購儲備公司國有土地使用權(quán)，收購定價(jià)主要依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《西安市土地儲備條例》、《西安市人民政府專題會紀(jì)要》及雙方共同委托正衡資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估后，各方當(dāng)事人經(jīng)平等、自愿協(xié)商確定，價(jià)格公允，沒有損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。監(jiān)事會同意本次國有土地使用權(quán)的收儲。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提請公司2016年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　2、審議并通過了《關(guān)于購買土門地區(qū)紅光大廈辦公用房的議案》

　　監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：

　　公司本次購買土門地區(qū)紅光大廈辦公用房，是基于公司后期發(fā)展規(guī)劃，需要在西安市區(qū)保留一定的總部資產(chǎn)，來滿足公司未來總體產(chǎn)業(yè)鏈布局的要求。資金來源為自有資金。決策程序符合《上交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)章制度之規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意購買紅光大廈辦公用房。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提請公司2016年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　3、審議并通過了《關(guān)于擬向上海標(biāo)準(zhǔn)海菱縫制機(jī)械有限公司委托貸款的議案》

　　監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：

　　公司委托中國銀行西安大雁塔支行貸款人民幣1000萬元給公司控股子公司上海標(biāo)準(zhǔn)海菱縫制機(jī)械有限公司(以下簡稱：“標(biāo)準(zhǔn)海菱”)，用于標(biāo)準(zhǔn)海菱補(bǔ)充經(jīng)營活動現(xiàn)金流。該議案履行了必要的程序，合法有效；公司在不低于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上確定本次委托貸款利率，提供委托貸款的條件是公允的，不違反有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司為標(biāo)準(zhǔn)海菱提供委托貸款。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一六年十一月八日

　　證券代碼：600302證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份公告編號：2016-019

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于西安土門地區(qū)綜合改造管理

　　委員會擬有償收購儲備公司國有土地使用權(quán)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、交易概述

　　因西安市土門地區(qū)綜合改造集中安置區(qū)的規(guī)劃，需要收儲本公司以下兩地塊土地使用權(quán)及地上建筑物和附著物，一是位于西安市蓮湖區(qū)團(tuán)結(jié)西路9號范圍內(nèi)的全部土地，土地面積為42.758畝，二是西安市蓮湖區(qū)紅光路22號范圍內(nèi)的部分土地，土地面積為21.816畝。

　　本次房地產(chǎn)收儲不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易尚需提交股東大會審議。

　　二、交易對方情況介紹

　　本次交易對方為西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　本次共收購儲備本公司如下房地產(chǎn)：

　　1、土地一：

　　位置：西安市蓮湖區(qū)團(tuán)結(jié)西路9號

　　用途：工業(yè)用地

　　性質(zhì)：出讓地

　　收儲面積：42.758畝

　　2、土地二：

　　位置：西安市蓮湖區(qū)紅光路22號內(nèi)部分土地

　　用途：工業(yè)用地

　　性質(zhì)：出讓地

　　收儲面積：21.816畝

　　3、建筑物及構(gòu)筑物

　　面積：18045.16平方米

　　交易標(biāo)的地塊不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況

　　本次收儲按照地塊擬簽署兩份收儲協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

　　地塊一：本次收儲的土地面積為42.758畝，地上建筑物、構(gòu)筑物面積14814.05平方米。土地及地上建筑物、構(gòu)筑物等被收儲的補(bǔ)償金額總計(jì)約9911萬元。

　　地塊二：本次收儲的土地面積為21.816畝，地上建筑物、構(gòu)筑物面積3231.11平方米。土地及地上建筑物、構(gòu)筑物等被收儲的補(bǔ)償金額總計(jì)約4334萬元。

　　上述地塊補(bǔ)償金額合計(jì)14245萬元，補(bǔ)償款在合同生效后開始支付。公司須在約定的時(shí)間騰空場地并交給西安土門地區(qū)綜合改造管理委員會。

　　本次交易定價(jià)主要依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《西安市土地儲備條例》、《西安市人民政府專題會紀(jì)要》及雙方共同委托正衡資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估后協(xié)商確定。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　此次被收儲地塊為公司原西安工廠生產(chǎn)用地，2013年公司對西安工廠和臨潼工廠進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)整合，主要生產(chǎn)經(jīng)營場所已經(jīng)全部遷移至臨潼，目前該地塊建筑物處于閑置和租賃狀態(tài)，被收儲后不會對公司主要生產(chǎn)要素造成影響。本次土地收儲交易將給公司帶來一定的收益，經(jīng)初步核算，本次收儲交易預(yù)計(jì)將增加公司利潤總額約12300萬元，增加凈利潤約10455萬元，最終金額以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　公司第六屆董事會第十九次臨時(shí)會議決議。

　　特此公告。

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十一月八日

　　證券代碼：600302證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份公告編號：2016-020

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年11月25日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016年11月25日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：西安市太白南路335號標(biāo)準(zhǔn)股份總部四樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年11月25日

　　至2016年11月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　-

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十九次臨時(shí)會議審議通過，公告刊登于2016年11月8日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　-

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東的法定代表人擬出席會議的，請持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、股東賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證；法定代表人委托代理人出席會議的，委托代理人請持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書和代理人身份證辦理現(xiàn)場登記手續(xù)；

　　2、自然人股東請持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人請持授權(quán)委托書、委托人及代理人的身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　4、會議登記時(shí)間：2016年11月17日

　　上午9:30—11:30下午13：00—16:00

　　5、登記地點(diǎn)：西安市太白南路335號標(biāo)準(zhǔn)股份證券部

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、公司聯(lián)系地址：西安市太白南路335號

　　2、郵政編碼：710068

　　3、聯(lián)系電話：029-88279352

　　4、傳真：029-88263001

　　5、聯(lián)系人：溫耀偉

　　6、與會股東食宿及交通費(fèi)自理

　　特此公告。

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年11月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十九次臨時(shí)會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年11月25日召開的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　-

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。