華訊方舟(000687)：公告（系列）
證券代碼：000687證券簡稱：華訊方舟公告編號：2016-078
華訊方舟股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開及出席情況
1、召開情況
(1)召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月3日(星期四)上午10:00
網絡投票時間：2016年11月2日至2016年11月3日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年11月3日交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00期間的任意時間。
(2)現(xiàn)場會議召開地點：華訊方舟股份有限公司五樓會議室；
(3)召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
(4)召集人：華訊方舟股份有限公司董事會；
(5)主持人：董事長呂向陽先生；
(6)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
2、出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共計10人，代表股份356，850，049股，占上市公司總股份的47.1171%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份356，345，929股，占上市公司總股份的47.0505%。
通過網絡投票的股東8人，代表股份504，120股，占上市公司總股份的0.0666%。
3、公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師列席本次股東大會。
二、議案審議表決情況
會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，表決結果情況如下：
議案1關于為全資子公司提供擔保的議案
總表決情況：
同意356，794，049股，占出席會議所有股東所持股份的99.9843%；反對54，000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0151%；棄權2，000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0006%。
中小股東總表決情況：
同意448，120股，占出席會議中小股東所持股份的88.8915%；反對54，000股，占出席會議中小股東所持股份的10.7117%；棄權2，000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3967%。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京金誠同達律師事務所
2.律師姓名：葉正義毛麗宇
3.結論性意見：綜上所述，本律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
華訊方舟股份有限公司
董事會
2016年11月3日
北京金誠同達律師事務所
關于華訊方舟股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會的
法律意見書
致:華訊方舟股份有限公司(以下簡稱"公司")
北京金誠同達律師事務所接受公司委托，指派本所律師出席并見證公司2016年第四次臨時股東大會(以下簡稱"本次股東大會")。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱《股東大會規(guī)則》)和《華訊方舟股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規(guī)定，本所律師審查了本次股東大會的相關材料，并對本次股東大會的召集、召開程序，出席人員的資格，提案的審議情況，大會的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進行了現(xiàn)場核驗?，F(xiàn)發(fā)表法律意見如下:
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會召集人為公司董事會；會議以現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開；會議通知于2016年10月19日以公告形式刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》并公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。會議通知發(fā)出之后，董事會未對通知中明確議程進行修改；本次會議于2016年11月3日如期召開。
本所律師認為，本次會議的召開、召集程序和召集人主體資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定。
二、關于本次股東大會出席人員、召集人的資格
1、通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份356，345，929股，占上市公司總股份的47.0505%。上述股東及股東代理人均持有相關持股證明。
2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網絡投票的股東8人，代表股份504，120股，占上市公司總股份的0.0666%。
3、參加本次會議表決的股東及股東代理人共計10人，代表股份356，850，049股，占上市公司總股份的47.1171%。(其中參加本次會議中小股東共計8人，代表股份504，120股，占上市公司總股份的0.0666%。)
4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次股東大會。
經查驗，上述出席、列席本次股東大會的人員及本次股東大會召集人之資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次會議沒有對會議通知中未列明的事項進行表決；沒有否決或修改列入會議議程的議案。
四、關于本次股東大會的表決程序及表決結果
會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，議案表決結果情況如下：
議案1關于為全資子公司提供擔保的議案
總表決情況：
同意356，794，049股，占出席會議所有股東所持股份的99.9843%；反對54，000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0151%；棄權2，000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0006%。
中小股東總表決情況：
同意448，120股，占出席會議中小股東所持股份的88.8915%；反對54，000股，占出席會議中小股東所持股份的10.7117%；棄權2，000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3967%。
該議案獲得通過。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
北京金誠同達律師事務所
負責人：
賀寶銀
經辦律師:
葉正義
毛麗宇
2016年11月3日
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