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證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號：2016-L103

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　關(guān)于對外投資合作設(shè)立云計算數(shù)據(jù)中心的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬與四川東能企業(yè)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱："四川東能")和杰盛凱(深圳)基金管理有限公司(以下簡稱："深圳杰盛凱")在成都市合作設(shè)立成都凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心有限公司(暫定名，最終以工商行政部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。以下簡稱："凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心"或"標(biāo)的公司")。

　　2016年11月3日，公司與合作方簽署了《對外投資合作協(xié)議》本次投資設(shè)立完成后，公司將持有凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心51%的股權(quán)。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、公司于2016年11月3日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資合作設(shè)立云計算數(shù)據(jù)中心的議案》，同意公司使用自有資金2，550萬元與合作方共同投資設(shè)立云計算數(shù)據(jù)中心。本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方基本情況

　　1、四川東能企業(yè)管理有限責(zé)任公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　注冊地址：成都市武侯區(qū)人民南路四段45號新希望大廈1704號

　　法定代表人：羅山東

　　注冊資本：5000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510107MA61X43RXG

　　經(jīng)營范圍：企業(yè)管理及咨詢，企業(yè)財務(wù)咨詢，商務(wù)信息咨詢，房地產(chǎn)信息咨詢，項目可行性研究及評估，項目經(jīng)濟評價，工程造價咨詢，項目竣工決算編制及審核，項目建設(shè)后評價，產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究，區(qū)域以展研究，市場動態(tài)以及相關(guān)行業(yè)信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　2、杰盛凱(深圳)基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人獨資)

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

　　法定代表人：鄭生斌

　　注冊資本：5000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914403003354025627

　　經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金、對未上市企業(yè)進行股權(quán)投資(以上均不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))；股權(quán)投資；受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù))；投資管理、投資咨詢(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營)；企業(yè)管理咨詢(不含限制項目)；投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。

　　上述投資主體與本公司及本公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、投資標(biāo)的名稱：成都凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))

　　2、注冊地址：成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段888號東能中心西塔23樓

　　3、注冊資本：人民幣5，000萬元

　　4、經(jīng)營范圍：第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))；數(shù)據(jù)處理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計算機系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；產(chǎn)品設(shè)計；電腦動畫設(shè)計；經(jīng)濟信息咨詢；投資咨詢；項目投資；投資管理；資產(chǎn)管理；銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備。(以上經(jīng)營范圍暫定，以工信部通信管理局最終審批和工商行政管理部門最終登記為準(zhǔn))

　　5、出資方式：公司以自有資金出資2，550萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的51%；四川東能出資1，750萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的34%；深圳杰盛凱出資750萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的15%。

　　四、對外投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方：凱瑞德控股股份有限公司

　　乙方：四川東能企業(yè)管理有限責(zé)任公司

　　丙方：杰盛凱(深圳)基金管理有限公司

　　1、合作方式

　　(1)甲乙丙三方同意共同合作對外投資設(shè)立成都凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心有限公司(暫定名，最終以工商行政部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。以下簡稱："凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心"或"標(biāo)的公司")，注冊資本人民幣5，000萬元整。其中：甲方以自有資金出資2，550萬元，占注冊資本的51%；乙方以自有資金出資1，750萬元，占注冊資本的34%；丙方以自有資金出資750萬元，占注冊資本的15%。

　　(2)本協(xié)議簽訂后，甲、乙、丙三方將共同研究確定標(biāo)的公司的公司章程、經(jīng)營范圍、法定代表人等，并盡快組織完成工商注冊登記等事項，設(shè)立公司組織機構(gòu)，制訂完善公司日常運營的相關(guān)議事規(guī)則和規(guī)章制度。

　　2、風(fēng)險的承擔(dān)和紅利的分取

　　(1)甲方、乙方、丙方依法成為標(biāo)的公司的股東后，應(yīng)當(dāng)按照實繳出資比例，對標(biāo)的公司分享利潤，并以其認(rèn)繳的出資額為限，對標(biāo)的公司承擔(dān)責(zé)任，但是甲乙丙三方另有約定的除外。

　　(2)標(biāo)的公司每個會計年度的利潤分配方案由公司股東會批準(zhǔn)后實施，利潤分配方案應(yīng)當(dāng)綜合考慮標(biāo)的公司的長遠(yuǎn)發(fā)展并符合公司法的規(guī)定。

　　3、標(biāo)的公司的組織機構(gòu)

　　(1)標(biāo)的公司的股東會是標(biāo)的公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由甲、乙、丙三方組成，股東會作出決議時，應(yīng)當(dāng)由甲、乙、丙三方按照其認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。

　　(2)標(biāo)的公司設(shè)董事會，由5名董事組成，甲方派遣3名，乙方派遣1名，丙方派遣1名；公司設(shè)董事長一人，總經(jīng)理一人，監(jiān)事一人，全部由甲方委派。

　　4、合作期限和爭議解決方式

　　(1)甲乙丙三方的合作期限為10年。

　　(2)合作期限屆滿前，三方可就是否繼續(xù)合作進行協(xié)商，無重大異議的，三方應(yīng)繼續(xù)合作，并另行簽訂合作協(xié)議。

　　(3)合作各方出現(xiàn)爭議，可通過協(xié)商和調(diào)解進行解決；若協(xié)商調(diào)解不成的，由本協(xié)議簽署地人民法院解決爭議。

　　5、違約責(zé)任

　　(1)本協(xié)議當(dāng)事人未按本協(xié)議的約定履行義務(wù)的，致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，由過錯方承擔(dān)其行為給其他股東方照成的經(jīng)濟損失。

　　(2)本協(xié)議生效后，任何一方不得隨意解除。任何一方違反法律的規(guī)定或者本協(xié)議的約定，單方面解除本協(xié)議的，應(yīng)向守約方支付人民幣伍佰萬元(500萬元)整的違約金。

　　五、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　云計算數(shù)據(jù)中心項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對于擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司服務(wù)水平，增強公司的綜合競爭力將產(chǎn)生積極影響。本項目的實施，將進一步提高公司的總體運營能力和擴大業(yè)務(wù)輻射范圍，有利于公司主業(yè)做大做強，同時有利于不斷開拓新的市場，符合公司的根本利益。

　　六、投資風(fēng)險分析

　　1、技術(shù)風(fēng)險：技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在云計算數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的多樣性，可能造成系統(tǒng)接口復(fù)雜和技術(shù)瓶頸。

　　2、建設(shè)實施風(fēng)險：云計算數(shù)據(jù)中心的建設(shè)依賴于各業(yè)務(wù)部門和有關(guān)行政單位的全力配合，若配合不暢將直接影響整體項目能否成功實施。

　　3、行業(yè)風(fēng)險：云計算數(shù)據(jù)中心主要面向云計算公司、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運營商等提供網(wǎng)絡(luò)層接入服務(wù)以及云主機服務(wù)，若互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)政策和市場出現(xiàn)變故，將會導(dǎo)致市場規(guī)模的萎縮。

　　公司將根據(jù)本次投資的進展情況，及時履行決策審批和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第十六次會議決議

　　2、《對外投資合作協(xié)議》

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2016年11月4日

　　證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號:2016-L104

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2016年10月27日以書面及電子郵件方式發(fā)出通知，定于2016年11月3日上午9：00以通訊方式召開公司第六屆董事會第十六次會議。

　　本次會議由公司董事長吳聯(lián)模先生主持，應(yīng)參加表決董事5名，實際參會董事5名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于對外投資合作設(shè)立云計算數(shù)據(jù)中心的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬與四川東能企業(yè)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱："四川東能")和杰盛凱(深圳)基金管理有限公司(以下簡稱："深圳杰盛凱")在成都市合作設(shè)立成都凱瑞德云計算數(shù)據(jù)中心有限公司(暫定名，最終以工商行政部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。以下簡稱："標(biāo)的公司")。其中，公司以自有資金出資2，550萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的51%；四川東能出資1，750萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的34%；深圳杰盛凱出資750萬元，占標(biāo)的公司注冊資本的15%。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　《關(guān)于對外投資合作設(shè)立云計算數(shù)據(jù)中心的公告》(公告編號：2016-L103)刊登在2016年11月4日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn上。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會

　　2016年11月4日