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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年10月31日分別以專人送達(dá)、電話及電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2016年11月3日召開。本次會(huì)議應(yīng)參加人數(shù)為9人，實(shí)際參加人數(shù)為9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以通訊表決的方式審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》

　　鄭從容女士以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，當(dāng)選為公司董事長；

　　二、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

　　依照《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)已成立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。目前戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)委員出現(xiàn)缺位，經(jīng)董事會(huì)征求意見，補(bǔ)選上述董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下：

　　1、補(bǔ)選鄭從容女士、譚衛(wèi)東先生、何勵(lì)先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員

　　補(bǔ)選后戰(zhàn)略委員會(huì)由5名董事會(huì)成員組成，分別是：

　　鄭從容、劉云亮、金永、譚衛(wèi)東、何勵(lì)

　　召集人：鄭從容

　　2、補(bǔ)選潘英先生為薪酬與考核委員會(huì)委員

　　補(bǔ)選后薪酬與考核委員會(huì)由3名董事會(huì)成員組成，分別是：

　　劉云亮、郭義彬、潘英

　　召集人：劉云亮

　　3、補(bǔ)選張哲軍先生為提名委員會(huì)委員

　　補(bǔ)選后提名委員會(huì)由3名董事會(huì)成員組成，分別是：

　　郭義彬、李中、張哲軍

　　召集人：郭義彬

　　特此公告

　　欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年11月3日