恒逸石化(000703)：召開2016年第七次臨時股東大會提示
本公司及其全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況：
1.股東大會屆次：恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2016年第七次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：根據第九屆董事會第三十次會議決議，董事會決定于2016年11月7日召開公司2016年第七次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經第九屆董事會第三十次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開的日期和時間：
(1)現場會議時間：2016年11月7日(星期一)下午14:30。
(2)互聯網投票系統投票時間：2016年11月6日15:00-2016年11月7日15:00。
(3)交易系統投票時間：2016年11月7日9:30-11:30、13:00-15:00。
5.會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。除現場會議以外，根據相關規定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統，向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象：
(1)截至2016年11月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
股權登記日：2016年11月2日
(2)全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議(授權委托書附后)和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
(3)本公司董事、監事及高級管理人員。
(4)董事會聘請的律師及其與大會有關的工作人員。
7.現場會議地點：杭州市蕭山區市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟27層會議室。
二、會議審議事項：
1.議案名稱：
議案1《關于因非公開發行A股股票修改公司章程的議案》
2.特別強調事項：
(1)公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。
(2)上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票，并對計票結果進行披露。
(3)根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案為特別表決事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。
3.相關議案披露情況：
上述議案的具體內容，詳見2016年10月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第九屆董事會第三十次會議決議公告和相關公告。
三、會議登記方法：
1.登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。
2.登記時間：2016年11月4日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3.登記地點：本公司董事會辦公室。
4.登記要求：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委托代理人持股東本人身份證復印件、代理人身份證及復印件、加蓋個人股東指印和簽名的授權委托書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東持出席人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人證明書及復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作方法和流程詳見附件1。
五、投票注意事項：
1.網絡投票不能撤單；
2.對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
3.同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準。
六、其他事項：
1.會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理；
2.會議咨詢：公司董事會辦公室；
聯系人：陳莎莎、鐘菲；
聯系電話：0571-83871991；
聯系傳真：0571-83871992；
電子郵箱：hysh@@hengyi.com；
郵政編碼：311215。
3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1.恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議及公告；
2.恒逸石化股份有限公司2016年第七次臨時股東大會會議資料。
特此公告
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年十一月二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360703
2.投票簡稱：恒逸投票
3.議案設置及意見表決
(1)議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
-
(2)填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，“同意”、“反對”或“棄權”。
(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2016年11月7日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月6日(現場股東大會召開前一日)15:00，結束時間為2016年11月7日(現場股東大會結束當日)15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2016年第七次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
委托人/單位簽字(蓋章)：_____________________________________
委托人身份證號碼/營業執照號碼：_______________________________
委托人股東帳號：______________________________________________
委托人持股數量：______________________________________________
受托人(代理人)簽字(蓋章)：________________________________
受托人(代理人)身份證號碼：__________________________________
委托權限：____________________________________________________
委托書有效期限：2016年月日——2016年月日
委托日期：2016年月日
-
說明：
1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
2、在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權。
備注：授權委托書復印、自制均有效
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