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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　　(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料于2016年10月29日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出；

　　(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2016年11月2日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在上海市福州路666號(hào)華鑫海欣大廈18樓公司會(huì)議室召開(kāi)；

　　(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人(現(xiàn)場(chǎng)出席7人；董事包遂女士、獨(dú)立董事周蘭女士因公未出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊方式參加表決)；

　　(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)孟文波先生主持，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)南海海欣長(zhǎng)毛絨有限公司實(shí)施關(guān)停調(diào)整的議案》。

　　南海海欣長(zhǎng)毛絨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南海長(zhǎng)毛絨”)為本公司的全資子公司，成立于2001年8月，注冊(cè)資本1，200萬(wàn)美元；注冊(cè)地址位于廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順和桂工業(yè)區(qū)；主營(yíng)長(zhǎng)毛絨玩具和服裝面料的生產(chǎn)與銷售。近十年來(lái)，因制造成本上升、主打產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮等原因，盡管采取多種措施，南海長(zhǎng)毛絨仍虧損多年且扭虧無(wú)望。

　　截至2016年9月底，南海長(zhǎng)毛絨總資產(chǎn)為11，456.6萬(wàn)元人民幣(以下幣種均為人民幣)，總負(fù)債為13，210.8萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1，754.2萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司對(duì)長(zhǎng)期虧損紡織企業(yè)的調(diào)整要求，公司董事會(huì)經(jīng)研究，同意對(duì)南海長(zhǎng)毛絨實(shí)施關(guān)停調(diào)整。經(jīng)過(guò)對(duì)資產(chǎn)處置、員工安置的初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年度將增加公司賬面虧損約5，910萬(wàn)元。具體數(shù)字以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，穩(wěn)妥處理好關(guān)停過(guò)程中的各項(xiàng)事宜；同時(shí)，公司將根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略需要，最大限度發(fā)揮好南海長(zhǎng)毛絨存量資產(chǎn)效用，減少調(diào)整損失，并積極利用土地廠房等存量資源探索新的經(jīng)營(yíng)方向和盈利模式。

　　特此公告。

　　上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年11月3日